四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 (二) 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北 京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期 之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金 额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-015 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天味食品"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不 超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总 额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020 年11月13日到位，经信永中和会计师事务所 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-022 在满足公司生产经营的资金需求及《公司章程》利润分配政策的前提下， 2026-2028 年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不 低于 80%。公司董事会可根据当年盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配 方案，经股东会审议通过后实施。 一、本规划制定原则 本规划坚持立足长远、共享发展的原则，在符合相关法律法规及《公司章程》关 于利润分配的规定及保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下， 致力于建立科学、持续、稳定的股东回报机制，重视对投资者的合理投资回报，同时 兼顾公司长远发展。 本规划经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议批准。 二、本规划主要内容 四川天味食品集团股份有限公司 关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划 暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响 应上海证券交易 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-025 序号 原章程条款 修改后的章程条款 1 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,064,714,794元。 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,062,077,113元。 2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 1,064,714,794股，均为人民币普通股。 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 1,062,077,113股，均为人民币普通股。 一、《公司章程》具体修订情况 四川天味食品集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股 计划第二期未解锁股份的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议 案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及制定部 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-021 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展，提升 公司投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者回报，公司 于 2025 年 8 月 28 日发布了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》 （以下简称"行动方案"）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的评估报告〉的议案》，现将 2025 年行动方案执行评估情 况报告如下： 一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量 2025 年，面对外部环境不确定性、激烈的行业竞争及消费市场的结构性变化，公 司始终锚定复合调味品核心赛道，以高质量、可持续发展为导向，坚持内生增长与外 延拓展并举，持续夯实经营 ...

四川天味食品集团股份有限公司 反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其附 属公司（以下合称"本集团"）以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道 德标准。本集团的目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。 第二条 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律的风 险。 第四条 本政策基于全球多数国家已颁布的有关贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反 腐败、反洗钱及经济制裁的法律或规则制定。违反适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律 会导致严重处罚，包括但不限于监禁、罚款、追缴违法所得，并对集团及员工的声誉造 成严重损害。违反本政策会导致纪律处分，最严重者会被解雇。 第三章 定义 第五条 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱 乐项目的门票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约或其他便利、利益 或商机。 第六条 "间接"指通过其他人士，如订约方、合营企业合伙人或其他中介。概不 得利用中介作出本集团本身不得直接作出的事项。 第七条 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-018 四川天味食品集团股份有限公司 现将薪酬方案公告如下： 一、本方案适用对象： 公司董事、高级管理人员 二、本方案适用期限： 2026年1月1日至2026年12月31日 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）： （一）2026年度董事薪酬方案 1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高 级管理人员薪酬方案。2026年3月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议， 公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案 将直 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603317 证券简称：天味食品 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司环境、社会和公司治理战略等相关 事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603317 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 天味食品 | | | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司 | | | 报告范围 | 本报告范围涵盖天味食品及其下属成员企业的所有经营 | | | | 行为，并与公司 年年报披露范围保持一致。 2025 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为保持信息的连 | | | | 续性，对部分内容进行了回溯和延展。 | | | 编制依据 | 全 球 报 告 倡 议 组 织 《 可 持 续 发 展 报 标 准 （ GRI ...

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四川天味食品集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...