证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-009 南京我乐家居股份有限公司 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备概述 根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经与天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应减值准备。 根据减值测试结果，公司 2023 年度对本报告涉及的应收账款和其他应收款 等债权进行信用减值准备单项计提。 二、本次计提信用减值准备的具体说明 1、计提依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确 认减值准备。 2、本次信用减值准备计提的原因、所涉资产情况及计提金额 关于计提大额信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

南京我乐家居股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订版） 二 O 二四年四月 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,711.32 million RMB, an increase of 2.70% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was 156.74 million RMB, reflecting a growth of 12.50% year-on-year, despite a credit impairment provision and stock incentive plan expenses totaling 67.99 million RMB and 11.17 million RMB respectively[3]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is 2.70 RMB per 10 shares (tax included), accounting for 55.70% of the net profit for the period[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.71 billion, representing a 2.70% increase compared to CNY 1.67 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 156.74 million, a 12.50% increase from CNY 139.32 million in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.49, up 11.36% from CNY 0.44 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 54.92% to CNY 431.40 million in 2023, compared to CNY 278.46 million in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2.44 billion, a 10.24% increase from CNY 2.22 billion at the end of 2022[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 12.07% to CNY 1.15 billion at the end of 2023, compared to CNY 1.02 billion at the end of 2022[27]. - The diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.49, consistent with the basic earnings per share[27]. - The company reported a significant increase of 33.66% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 129.64 million in 2023[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.52%, slightly down from 14.76% in 2022[27]. - The company received government subsidies amounting to CNY 34.42 million in 2023, which positively impacted its financial performance[30]. Strategic Initiatives - The company continues to focus on high-end brand differentiation, product leadership, brand upgrades, and channel expansion as its strategic priorities[3]. - The establishment of the International Home Design Center (ODC) has allowed the company to better understand high-end user demand changes and enhance brand competitiveness through original design[5]. - The company plans to strengthen its terminal channel layout and enhance dealer support, focusing on core cities and customized market expansion strategies[7]. - The company has committed to continuous investment in design barriers, service experience upgrades, and marketing resources to adapt to market competition[7]. - The company is poised to leverage government policies aimed at promoting home furnishing consumption to drive market activity and structural changes in the industry[6]. - The company aims to enhance its market presence through innovative marketing strategies and diversified sales channels, addressing the evolving consumer demands[41]. - The company is actively collaborating with strategic partners in the real estate sector to enhance its market presence and product offerings[37]. - The company aims to strengthen its original product competitiveness by leveraging the ODC platform and continuously launching high-quality original product series[93]. - The company plans to optimize multi-channel construction to enhance retail capabilities and management efficiency, with a focus on increasing online traffic and improving dealer management[93]. Product Development and Innovation - In 2023, the company launched a dedicated product line for home decoration channels, enhancing its offerings in the customized home furnishing market[7]. - The company launched several high-end customized product series, including the "Interstellar" and "Fireworks" series, enhancing product competitiveness and brand influence[35]. - A total of 81 new patents and 64 software copyrights were obtained during the reporting period, emphasizing the company's commitment to original design[35]. - The company focuses on original design and high-frequency iteration to maintain innovation vitality in the custom home furnishing sector[42]. - The company has established a comprehensive product matrix including whole-house customization, kitchen cabinets, and soft furnishings, providing one-stop solutions[43]. Market Trends and Challenges - The real estate market's recovery, driven by policy adjustments, is expected to boost demand for customized furniture[40]. - The second-hand housing market accounted for 37.10% of total housing transactions in 2023, indicating a structural shift in the home furnishing market[40]. - The company faces intensified market competition, with a shift from price competition to comprehensive competition in brand, channel, and talent[95]. - The company is exposed to risks from fluctuations in the real estate market, which may impact consumer demand for furniture products[96]. - The company is at risk of raw material price volatility, which could adversely affect cost control and overall performance[96]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with legal regulations[100]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[101]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulations to ensure all investors have equal access to information[102]. - The company has a structured approach to evaluating the performance of its directors and senior management[111]. - The company emphasizes compliance and legality in the remuneration decision-making process[111]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory in 2023, reflecting its commitment to sustainable practices[38]. - The company invested 968,300 RMB in environmental protection during the reporting period[147]. - The company reduced carbon emissions by 1,674 tons during the reporting period through measures such as using clean energy and establishing a rooftop distributed photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 5.99 MW, generating 2,132,689 kWh of electricity[150]. - The company has established and operates an environmental management system in compliance with GB/T24001-2016, continuously improving its environmental performance and ensuring compliance with pollution prevention measures[149]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents and regularly conducts drills to ensure preparedness[148]. Shareholder Information - The company has a total of 2,225 employees, with 173 in the parent company and 2,052 in major subsidiaries[125]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 RMB per 10 shares for the fiscal year 2023, amounting to a total cash dividend of approximately 87.31 million RMB, which represents 55.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders[131][134]. - The company has a total of 192 trademarks, 371 patents, 121 software copyrights, and 98 works copyrights as of the end of the reporting period[55]. - The largest shareholder, NINA YANTI MIAO, holds 202,319,040 shares, representing 62.66% of total shares[187]. - The second largest shareholder, Nanjing Ruiqi Investment Management Co., Ltd., holds 11,477,760 shares, accounting for 3.55%[187]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[199]. - The audit was conducted in accordance with Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring compliance and independence from the company[200]. - Sufficient and appropriate audit evidence was obtained to support the audit opinion[200]. - The company continues to engage the same accounting firm, Tianzhi International Accounting Firm, for its annual audit, with a fee of 850,000 RMB for the audit services[158].

南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。公司 2023 年度财务会计报告按照企业会计准 则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告(天职业字[2024]27951 号)，认为在所有重大方面公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，具 体情况如下： 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 171,131.89 | 2.70% | 166,628.41 | -3.43% | 172,544.26 | 8.92% | | 营业利润 | 17,377.00 | 1.00% | ...

南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 30,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型 和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使 用。 一、投资概况 1、投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进 行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币 30, ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | | 《激励计划》/本激励计 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 划 | | 票激励计划》 | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励 对象一定数量的公司股票，并在该等股票上设置 一定期限 ...

2024 年 4 月 20 日 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，对拟提交 公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》发表如下独立意见： 经认真核查相关资料，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务执业资格，2023 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客 观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计任务，履行的审议程序充分、 恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 独立董事：黄奕鹏、刘家雍、李春 南京我乐家居股份有限公司 独立董事事前认可意见 南京我乐家居股份有限公司独立董事 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2023 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

经审阅相关内容，报告期内公司除对全资子公司银行授信提供担保外，公司 及其控股子公司未发生其他对外担保情形。公司已按照《公司法》《公司章程》 等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限， 严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。 二、关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保 经审阅相关内容，2024 年度公司及子公司互相提供融资担保是为了满足其 正常经营需要，公司及子公司资产信用状况良好，承担的风险可控。我们认为， 公司能够有效控制、防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我 们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计 南京我乐家居股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况的专项说明 经审阅相关内容，公司本次为符合条件的工程代理商提供担保，在有效控制 风险的前提下，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共 赢。公司本次为工程代理商提供担保的审 ...