证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010 （三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股 票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司 对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并 注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为 323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币 323,081,180.00 元。 二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分 条款进行修订，具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东 ...

本人姚欣，自2017年8月21日起担任独立董事职务，至2023年8月21日在公司 连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定， 本人已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员 会中担任的全部职务，并将不再担任公司任何职务。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚欣） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，目前已连续任职满六年离任。2023年在任期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极参与公司的重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实 地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司 （PPTV网络电视）创始人兼总裁 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-006 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）我乐家居基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司 担保金额：不超过人民币 50,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保， 无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称 "卓乐销售"）、宁波我乐家居有限公司（以下简称"宁波我乐"）向金融机构 申请综合授信提 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-014 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年 第一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 8,009.88 | 5,914.94 | 26.15 | -5.16 | -1.38 | 减少 2.84 个百分点 | | 全屋定制 | 20,151.81 | 9,838.44 | 51.18 | 11 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-001 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）已完成预留授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、激励计划预留授予结果 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票 的议案》，公司独立董事及监事会已分别就上述事项发表了意见。预留授予结果 如下： 1、授予日：2023 年 12 月 8 日 2、授予数量：45.15 万股 3、授予人数：19 人 4、授予价格：3.97 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-065 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,516,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9816 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规 定，本次会议作出的决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00003 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在南京市江宁 经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案：关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具 体负责大会有关程序方面的事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件： 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-064 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-063 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》； 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 障独立董事认真履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券 ...