天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形 ...

第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际 控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有 效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国 家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-057 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度 报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次 董事会审议。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整 的披露了募集资金的存放与实际使用情况。 一、董事会会议召开情 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规的规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称信息披露义务人指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-062 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-060 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》等有关规定，现将天洋新材（上海）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（批文编号：证监许可[2020]3025号）的核准，并经上 海证券交易所同意，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海天洋"）非公开发行人民币普通股（A股）16,929,124股，每股股票面值 为人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.86元，募集资金总额为人民币 386,999,774.64元，扣除各项 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-058 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 08 月 29 日上午 12 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席了 本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》及中国证监会、上海证券交易所 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天 洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,7 ...

第一条 为强化和规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...