证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-066 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,849,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 天洋新材(上海)科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024 -002 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月13日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 李哲 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-065 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）就投资者提出的问题进行了回复， 主要问题及回复情况如下： 问题一：请问上半年亏损的主要原因是什么？ 答:您好！感谢您对公司的关注。归属于上市公司股东的净利润较上年同期 下降的原因主要系：光伏封装胶膜销量较上年同期增长40.78%。但因①主要原料 EVA粒子价格持续向下，导致光伏封装胶膜产品售价同步下降；拉低了公司整体 毛利率水平，影响净利润减少；②二季度光伏封装胶膜南通基地投产，目前暂未 能达到规模效应和稳定的产供销状态，制费成本增加导致净利润减少。 问题二：公司在汽车行业的布局情况？ 答:您好，感谢对公司的关注。近年来，随着新能源汽车的快速发展，公司 依托原有汽车行业客户基础，持续增加销售团队、产品研发等方面的投入，并已 逐步扩 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、2024 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》……… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》……… 12 | | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》…………… | 24 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 09 月 18 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 50 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1hxJmH0JtXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-064 天洋新 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 658,443,907.34, representing a 7.75% increase compared to CNY 611,086,059.79 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 4,416,641.83, a decrease of 495.42% from a profit of CNY 1,116,947.72 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 41,883,875.63, down 308.55% from CNY 20,082,993.16 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share were CNY -0.01, a decrease of 433.33% from CNY 0.003 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was -25.18%, a decrease of 25.24 percentage points from 0.06% in the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of 65,844.39 million yuan, a year-on-year increase of 7.75%[36]. - The net profit attributable to shareholders was -441.66 million yuan, indicating a loss[36]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 49.87%, primarily due to increased interest income[40]. - The company reported a total of RMB 30,000.00 million for the new material technology project, with a progress of 23.48% expected to be completed by December 2024[88]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.32% to CNY 2,976,206,782.32 from CNY 2,880,493,567.33 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.74% to CNY 1,746,702,507.32 from CNY 1,795,820,504.57 at the end of the previous year[17]. - Cash and cash equivalents decreased by 35.48% to ¥282,848,927, accounting for 9.50% of total assets[42]. - Trade financial assets increased by 27.93% to ¥135,392,326, representing 4.55% of total assets[42]. - Accounts receivable rose by 17.28% to ¥472,313,233, making up 15.87% of total assets[42]. - Total liabilities rose to CNY 1,216,140,618.43 from CNY 1,073,117,958.41, reflecting an increase of approximately 13.29%[104]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,746,702,507.32 from CNY 1,795,820,504.57, a decline of about 2.73%[104]. Market and Industry Trends - The sales volume of photovoltaic encapsulation films increased by 40.78% compared to the previous year, but the overall gross margin was affected by the decline in raw material prices[19]. - In 2023, China's newly installed photovoltaic capacity reached 216.88 GW, representing a year-on-year growth of 148.1%[25]. - The global photovoltaic installation is projected to exceed 512-587 GW by 2030, indicating a robust growth trend in the market[25]. - The automotive industry's smart technology is expected to drive further growth in the electronic adhesive materials market, benefiting from the integration of entertainment and office functions in vehicles[30]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including policy risk, macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and foreign exchange risk[4]. - The company faced increased costs due to the new production base in Nantong, which has not yet achieved economies of scale[19]. - The decrease in net profit was primarily due to reduced selling prices of photovoltaic encapsulation films, despite increased sales volume[19]. - There is a risk of declining gross margins due to potential increases in raw material costs and market competition[53]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly related to USD transactions for certain products and materials[56]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has increased investments in safety and environmental management[60]. - Nantong Tianyang has established a wastewater treatment facility with a capacity of 150 tons per day, ensuring compliance with national wastewater discharge standards[68]. - The company has implemented comprehensive pollution control measures, including the use of closed and automated equipment to reduce emissions of pollutants[68]. - The company has organized its wastewater discharge into a centralized treatment system, ensuring that all wastewater meets the required treatment standards before being released[68]. - The company operates under the standards for the discharge of various pollutants, including ammonia and hydrogen sulfide, adhering to specific national and local regulations[68]. Research and Development - The company has over ten years of product and technology accumulation in the photovoltaic materials sector, offering a complete range of products including EVA films, white films, POE films, and EPE films[22]. - The company added 6 national authorized patents, bringing the total to 215, including 153 invention patents[33]. - The company has achieved a 20% increase in production efficiency for photovoltaic encapsulation films through equipment upgrades and process improvements[33]. - The company completed the mass supply of low-acid EVA film compatible with the new generation LECO batteries, enhancing product performance while reducing costs[36]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[2]. - The first phase of the employee stock ownership plan has been extended for an additional 24 months, now set to expire on June 30, 2026[63]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer for the current period[62]. - The company has not reported any overdue guarantees during the reporting period[85]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 21,293[98]. - The largest shareholder, Li Zhelong, holds 114,248,393 shares, representing 26.41% of the total shares, with 6,072,875 shares under lock-up conditions[98]. - The top ten shareholders hold a total of 192,000,000 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[99]. - Li Zhelong, the actual controller of the company, is associated with other major shareholders, indicating a family connection among them[100].

2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年半年度 主要经营数据披露如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-061 天洋新材（上海）科技股份有限公司 （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位：元/平方米；其他产品单位：元/公斤） | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 2024 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | | | | 8.24 | | | | 6.33 | -23.12 | | 热熔胶 | | | | 25.91 | | | | 24.52 | -5.36 | | 热熔墙布、窗帘 | | | | 31.50 | | | | ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-063 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...