会议资料 二〇二五年二月 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出 席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一： 同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。网络投票表决方式请 参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-005）。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-001 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司控股股东 提名，并通过公司董事会提名委员会 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监 事 | | 34 | | 第二节 | 监事会 | | 35 | ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-005 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 提名人上海龙旗科技股份有限公司董事会，现提名沈建新、康至军、 杨川为上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海龙旗科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海龙旗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨川，已充分了解并同意由提名人上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名为上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海龙旗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-004 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<上海龙旗科技股份有限公 司章程>的议案》。 二、章程修改情况 鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成 员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人 数仍为 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下： 关于修改《公司章程》的公告 | | 修改前 | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 9 | 名董事组 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-002 上海龙旗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子 邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司监事会提 名，并通过公司监事会进行任职资格审查，监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-003 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行董事会、监 事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举相关工作 2025 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任 职资格审查通过，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董 事会非独立董事候选人；提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董 事候选人（董事候选人简历详见附件）。 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

综上，董事会提名委员会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为公司 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司第三届董事会第十六次 会议审议。 上海龙旗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》《上海龙 旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，上海龙旗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第四届董事候 选人的个人履历和任职资格进行审核，发表意见如下： 一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良的教育背 景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履 行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定， ...