证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2023年11月 上市公司接 董事长：刘鸣鸣 总经理：张清苗 独立董事：赵蓓 待人员姓名 财务总监：唐奕 董事会秘书：梁晨 1、今年做了中期分红，公司对未来分红和回购有什么考虑？ 公司始终重视投资者回报，10 月份已实施了每 10 股派发现金 红利 7.55 元（含税）的中期分红，合计派发现金红利约 2.21 亿元 （含税），占 2023 年半年度净利润的 30.12%。此外，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况 和财务状况，根据相关法律法规，公司已公告以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分社会公众股份的计划并开始稳步实施。 投资者关注 2、前三季度商超、新零售渠道营收下滑，也影响了速冻面米等产品 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-106 安井食品集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）之全资子公司辽宁安井食品 有限公司（以下简称"辽宁安井"） 担保人名称：安井食品集团股份有限公司 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：公司本次为辽宁安井向华夏 银行股份有限公司鞍山分行申请的 5,500 万元授信业务中风险敞口 5,000 万 元提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为 488.07 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资 产 100%。公司不存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况。公司担 保金额未超过最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位担 保的情况。 | 类型 | 被担保单位 | 已用担保额度 | ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-105 安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日收盘，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 232,600 股，占公司总股本的比例 为 0.08%，购买的最高价格为 126.28 元/股、最低价格为 112.10 元/股，已支付 的总金额为 28,504,277.01 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司部分股份。本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励； 回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 188.77 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 上海市方达律师事务所 http://www.fangdalaw.com 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-104 安井食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,334,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.2465 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《 ...

| | | | 电子邮件 E-mail@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | | 田 | 话 | Tel .: | 86-21-2208-1166 | | 传 真 | | Fax: | 86-21-5298-5599 | 上海市方达律师事务所 法律意见书 大達津師事務所 FANGDA PARTNERS Guangzhou · 香港 Hong Kong 中国上海市石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心二座24 邮政编码:200041 4/F. HKRI Centre Tw RI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划部分条款修改的 法律意见书 致:安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司(以下简称"安井食品"或 "公司")与本所签订的法律顾问协议,本所担任安井食品 2023年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划") ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-100 安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司简介 公司名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司" 或"本公司"） 所属行业：农副食品加工业 法定代表人：刘鸣鸣 经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制 加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明服务业（不含 需经许可审批的项目）。 （二）治理结构 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00 万份，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 29, ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-101 安井食品集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划及其摘要的修订说明 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安井 食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《安 井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及其摘要进行了调整，并 形成了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及 其摘要。具体修订内容如下： 一、对"特别提示"修订如下： 修订前： 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 修订后： 修订后： 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-099 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修 订稿）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。调整后的股票期权 激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工 作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结 合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴 由人民币 8 万元/年/人（税前）调整至人民币 10 万元/年/人（税前）。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立 董事回避表决。 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体 利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设 和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司 发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津 贴由税前人民币 8 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核 委员会提议。 本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调 动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体 股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...