证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-101 安井食品集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划及其摘要的修订说明 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安井 食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《安 井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及其摘要进行了调整，并 形成了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及 其摘要。具体修订内容如下： 一、对"特别提示"修订如下： 修订前： 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 修订后： 修订后： 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-099 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修 订稿）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。调整后的股票期权 激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工 作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结 合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴 由人民币 8 万元/年/人（税前）调整至人民币 10 万元/年/人（税前）。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立 董事回避表决。 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体 利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设 和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司 发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津 贴由税前人民币 8 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核 委员会提议。 本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调 动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体 股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-103 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 1 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 关于调整独立董事津贴的议案 | 6 | | 议案三 关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主 持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监 督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 证券简称：安井食品 证券代码：603345 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 二〇二三年十一月 1 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）由安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食 品"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 29, ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-098 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前 依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划（修订稿）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标 ...

独立董事：赵蓓、张梅、张跃平 2023年11月13日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事，我们 认真审阅了公司第五届董事会第七次会议相关事项的材料，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 安井食品集团股份有限公司独立董事 特此报告。 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、关于《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》 及其摘要的独立意见 公司对《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及其摘要 的修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。本次修订有利于 2023 年 股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成 长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一 致同意公司对 2023 年股票期权激励计划的股票来源进行调整，并同意将有关议 案提 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安井食品集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安井食品集团股份有限 公司（以下简称"安井食品"或"上市公司"、"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在安井食品提供有关资料的基础上，发表独立财 务顾问意见，以供安井食品全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由安井食品提供，安井食品已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-097 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份 66,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.02%，成交 最高价为 126.28 元/股，成交最低价为 124.83 元/股，已支付的资金总金额为人民 币 8,361,903.01 元（不含交易费用）。 8,361,903.01 元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购 股份方案的要求。 三、其他事项 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 10,0 ...