证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-056 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 的《安井食品 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《安井食品 2024 年半年度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 ...

安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")并参照上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司股东会、董事会、董事长办公会、总经理为公司重大经营事项的决策机 构，公司股东会、董事会、董事长办公会为公司对外投资事项的决策机构，分别依据《公 司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》及《总经 理工作细则》所确定的权限范围，对公司重大经营及对外投资进行决策。 第 ...

（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为健全安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律法规，以及《安井食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 安井食品集团股份有限公司总经理工作细则 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助 理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第四章 总经理的职责及权限划分 2 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-058 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购 专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 2024年中期利润分配相关事宜经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东 大会审议通过，授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并 实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安井 食品2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-044）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券 账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-061 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024 年 9 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-059 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定， 现将安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 ...

安井食品集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立舆情管理日常工作小组（以下简称"舆情日常工作 组"）和舆情管理应急领导小组（以下简称"应急领导小组"）。 第五条 舆情日常工作组由董事会秘书担任组长，定期向董事会汇报 舆情管理工作情况，是公司应对各类一般舆情的常设机构，就相关舆 情管理工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息， 主要工作职责包括： 第一条 为了提高安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对正常生产经营活动、公司商业信誉及投资价值造成的影 响，切实保护公司及利益相关方合 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-057 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 8 月 16 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求， 不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会 决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年半年度利润分配方案无需再提请股东大 会审议。 一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》 公司监事会认为《公司 2024 年半年度报告及 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日收盘的回购 股份进展情况公告如下： 安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-055 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 113.86 | 万股 | | 累计 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-054 2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》， 同意山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目原计划投入募集资金金额减少 30,000.00 万元，用于新增安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生产线建设 安井食品集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过非公开发行股票方式发行 48,884,872 股人民币普通 股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元， 扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值 ...