安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈友梅—届满离任） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规 定及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。报 告期内，我们运用自己的管理经验和专业知识，对董事会审议的重大事项提出意 见和建议，充分发挥独立董事的监督作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法利益。本人因连任公司独立董事满六年，已于 2023 年 5 月 22 日起卸任公司独 立董事职务。现就 2023 年度（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 21 日）履职情况 述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈友梅，1978 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。 现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售 有限公司执行董事，欣贺股份有限公司独立董事。曾任天健华证中洲（北京）会 计师事务所有限公司高级项目经理。 （二）独立性情况说明 2023 年任期内，公司共召开 4 次董事会，本人出席 ...

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人于 2023 年 5 月 22 日通过 2022 年年度股东大会选举成为公 司独立董事，现就 2023 年度（2023 年 5 月 22 日—2023 年 12 月 31 日）履职情 况述职如下： 一、个人基本情况 安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师， 厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协 会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限 公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司、中乔体育股份有限公司独立董事。 曾任职于加拿大 Acadia 大学 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/ (ass.mot 700 关于安井食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12013号 安并食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安井食品集团股份有限公司(以下简称 "安井食品公司"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 安井食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导 ...

Anjov (B) 食以民为天 20725 ANJOY ESG REPORT 环境、社会及管治报告 安井食品集团股份有限公司 ANJOY FOOD GROUP CO,.LTD 2023 ANJOY ESG REPORT 环境、社会及管治报告 安井食品集团股份有限公司 ONTENT 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于安井 | 08 | | 2023企业荣誉 | 12 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题 | 17 | 01公司治理 | 公司治理架构 | 20 | | --- | --- | | 三会运作 | 21 | | 信息披露与投资者关系 | 23 | | 风险管制 | 24 | | 商业道德与反腐败 | 25 | | 党建工作 | 27 | | 食品质量与安全 | 30 | | --- | --- | | 研发与创新 | 35 | | 营养与健康 | 39 | | 质量溯源与召回 | 46 | | 消费者服务 | 47 | 01 03 环境 | 环境管理目标 | 49 | | --- | --- | | 环境管理架构设置 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翁君奕—届满离任） （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年任期内，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参 加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必 要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表 决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人翁君奕，1955 年出生，博士研究生学历，教授。任厦门大学资产经营 有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司董事；厦门信达股份有 限公司独立董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥3,754,752,131.26, representing a year-on-year increase of 17.67%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥438,407,731.56, up 21.24% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥1.50, an increase of 20.97% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached approximately $3.75 billion, a 17.7% increase from $3.19 billion in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was approximately $441.07 million, representing a 19.0% increase compared to $370.69 million in Q1 2023[18] - Basic earnings per share for Q1 2024 were $1.50, up from $1.24 in Q1 2023, reflecting a 21.0% increase[18] - The company reported a total comprehensive income of approximately $440.85 million for Q1 2024, compared to $371.27 million in Q1 2023[18] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥947,159,916.10, reflecting a significant increase of 30.56% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $947.16 million, an increase from $725.45 million in Q1 2023[20] - The company experienced a decrease in cash received from investment activities, totaling approximately $828.72 million in Q1 2024, down from $1.61 billion in Q1 2023[20] - Net cash flow from investment activities was -462,885,625.90, a decrease from 862,094,988.49 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities was 147,000,000.00, down from 219,000,000.00 year-over-year[21] - Net cash flow from financing activities was -140,566,286.52, compared to -56,610,887.62 in the previous period[21] - Total cash outflow from investment activities was 1,291,605,278.19, compared to 744,544,360.73 in the previous period[21] - Cash used for debt repayment was 230,243,732.38, down from 271,325,997.15 year-over-year[21] - Cash dividends and interest payments totaled 2,024,870.33, a decrease from 3,778,770.14 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,360,974,995.93, a slight increase of 0.35% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 10,437,114,093.78, showing a marginal increase from CNY 10,426,344,587.28, indicating a growth of about 0.1%[14] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 5,315,407,506.08 from CNY 4,975,461,482.86, representing a growth of approximately 6.85%[14] - Total liabilities decreased to CNY 4,029,633,251.62 from CNY 4,399,844,646.85, marking a reduction of about 8.4%[15] - The company's equity increased to CNY 13,331,341,744.31 from CNY 12,900,583,314.66, reflecting a growth of approximately 3.34%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥13,040,187,590.56, marking a 3.26% increase year-on-year[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,822[10] - The company has repurchased a total of 1,048,500 shares, accounting for 0.36% of the total share capital, with a total expenditure of ¥99,995,821.01[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 totaled approximately $21.69 million, up from $18.66 million in Q1 2023, indicating a focus on innovation[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the quarter was 3.42%, an increase of 0.38 percentage points compared to the previous year[4] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥18,643,551.96 for the quarter[7] - The inventory decreased from CNY 3,566,704,881.15 to CNY 3,040,578,897.77, a decline of approximately 14.76%[14] - The company's retained earnings increased from CNY 4,188,923,041.11 to CNY 4,627,330,772.67, reflecting a growth of about 10.5%[15] - Investment income for Q1 2024 was approximately $3.19 million, significantly higher than $1.35 million in Q1 2023[17] - Sales expenses for Q1 2024 were approximately $279.80 million, compared to $234.82 million in Q1 2023, reflecting increased marketing efforts[17] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting in 2024[21]

安井食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安井食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）在任独立董事张梅女 士、赵蓓女士、张跃平先生就各自的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在安井食品或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有安井食品已发行股份 1%以上或者是安井食品前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有安井食品已发行股份 5%以上的股东或者在安井食品 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在安井食品控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员 或委员以外的 ...

安井食品集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为6 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投 证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：安井食品集团股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯强 | 联系方式：010-56052517 联系地址：北京市朝阳区景辉街 1 | 号院 | 16 | 号楼泰康集团 | | | 大厦 层 11 | | | | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系方式：010-56052520 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | | | 号楼泰康集团 | | | 大厦 层 11 | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定 对象发行了人民币普通股股票 48,884,872 股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总 额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-029 安井食品集团股份有限公司 续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， ...