安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级管理人 员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井 食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则规定补选。 安井食品集团 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命，且该董 事不在公司担任高级管理人员，其中独立董事委员占半数以上(至少一名 独立董事为会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1名，由公司独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-086 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量 及行权价格的议案》 鉴于首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职或因个人原因放弃 其拟获授的全部权益，前述 4 名激励对象原拟获授的股票期权合计为 3.30 万份，根 据《上市公司股权激励管理办法》《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权，董事会拟调整本激励计划首次授予的对象名单及授予权益数量。调整后， 本激励计划首次授予激励对象人数由 1,462 人调整为 1,458 人，首次授予的股票期 权数量由 1,142.84 万份调整为 1,139.54 万份，预留授予的股票期权数量由 57.16 万份调整为 60.46 万份。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日） | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 （万份） | 拟授出权益数 量的比例 | 股本总额比例 | | 郑亚南 | 董事 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 黄建联 | 副总经理 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 黄清松 | 副总经理 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 梁晨 | 董事会秘书 | 7.00 | 0.58% | 0.02% | | 唐奕 | 财务总监 | 7.00 | 0.58% | 0.02% | | （共 | 生产、营销、技术骨干 人） 1,453 | 1,101.54 | 91.80% | 3.76% | | | 预留 | 60.46 | 5.04% | 0.21% | | | 合计 | 1,200.00 | 100.00% | 4.09% | 一、 股票期权分配总体情况表 注：本名单中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异， ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-087 安井食品集团股份有限公司 2023年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 报告期内营业收入按产品分项分 产品分项 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动情况（%） 速冻菜肴制品 310,853.59 210,802.12 47.46 速冻鱼糜制品 309,786.68 258,570.56 19.81 速冻面米制品 186,234.20 170,088.55 9.49 速冻肉制品 184,162.90 154,546.93 19.16 农副产品 33,904.17 18,867.97 79.69 休闲食品 440.24 892.92 - ...

1 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则规定补选。 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井食品集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董 ...

鉴于首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职或因个人原因放弃 其拟获授的全部权益，前述 4 名激励对象原拟获授的股票期权合计为 3.30 万份。根 据《上市公司股权激励管理办法》《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，董事会拟调整本激励计划首次授予的对象名单及授予权益数量。调 整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 1,462 人调整为 1,458 人，首次授予的 股票期权数量由 1,142.84 万份调整为 1,139.54 万份，预留授予的股票期权数量由 57.16 万份调整为 60.46 万份。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-085 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023- 083 安井食品集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或者员工持股计划。若公司未能 在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 4、回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过 人民币 2 亿元（含）。 安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公 司董事长刘鸣鸣先生《关于提议安井食品集团股份有限公司以集中竞价交易方 式回购安井食品社会公众股股份的函》，函件内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营 情况、财务状况，根据相关法律法规，刘鸣 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-082 安井食品集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表林阳先生递交的书面辞职报告。林阳先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 林阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林阳先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 林阳先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-080 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 安井食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,047,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3632 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...