证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-053 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 丙方：李裕陆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"） 实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于 2017 年 8 月 3 日签署了《一致 行动协议》，确认各方为水星家纺的共同实际控制人，并于 2020 年 11 月 19 日《一 致行动协议》届满之时续签三年，《一致行动协议》于 2023 年 11 月 19 日届满。 为实现公司控制权的持续、稳定，保障公司经营的健康发展，上述四位实际控制 人于 2023 年 11 月 19 日续签了《一致行动协议》（以下简称"本协议"），具体情 况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截至本公告日，公司实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高合计持有 公司股份 40,138,240 股，占总股本的 15.28%。公司控股股东水星控股集团有限 公司（以下简称"水星控股 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 投资者关系活动记录表(2023 年三季度) 证券简称：水星家纺 证券代码：603365 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 天风证券 刘紫君 天风证券 孙海洋 东吴证券 李婕 东吴证券 赵艺原 中泰证券 万欣怡 兴业证券 韩欣 广发证券 董建芳 首创证券 陈梦 嘉实基金 宋晓乐 景顺长城 王勇 东方阿尔法基金 朱黎斌 万家基金 王丁 中庚基金 熊正寰 笃诚投资 张洵 尚城资产 杜新正 中国人保资管 叶一非 渤海汇金资管 畅书瑶 紫金创投 雷静 文多资产 范虎城 中域投资 韩雪 参与单位名称及人员 海宸投资 张晓艳 红筹投资 崔新宇 姓名 格林基金 姚飞 长谋投资 李谦 第五公理投资 郭雷雨 光大资管 江俊晨 晨燕资管 沈璐 摩鲸私募基金 吕贺庆 渤海汇金资管 畅书瑶 广银理财 王未红 中天汇富基金 许高飞 中信证券 王 晗 利檀投资 焦明远 成泉资本 王海斌 中域资管 袁鹏涛 国寿安保基金 丁博 中金资管 张敏琦 中邮理财 田硕鹏 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 957,495,121.86 11.93 2,753,744,517.07 10.25 归属于上市公司股东的净利润 82,403,120.02 9.01 252,045,143.43 38.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 78,744,719.75 28.68 214, ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-050 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月20日通过飞书通知全体监事，并于2023年10月 30日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 监事会认为： 1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的 有关规定； 2）《公司 2023 年第三季度报告》所包含的信息客观、真实的 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-049 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年10月20日以邮件、微信、飞书等方式通知全体 董事，并于2023年10月30日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。 本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 2023 年 10 月 31 日 1 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案已经公司 ...

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知起30日内 ，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未 向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权 人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-048 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于注销剩余回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月12 日召开第五届董事会第九次会议，并于2023年9月28日召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案 》， ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-047 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,469,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.4506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持 人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规 章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-046 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月22日（星期五）至09月28日（星期四）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sxjf@shuixing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29 日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月09日下午15:00-16:00举行 2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年九月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第一节 通知 第 1 页 共 39 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 39 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 上海 ...