证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼董事会秘书申文捷女士 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 嘉实基金、广发基金、华安基金、银河基金、中金公司、汇添富基金、富安 达基金、中融基金、中加基金、建信基金、太平基金、安信基金、华宝基金、浙 商基金、大成基金、汇安基金、天弘基金、上银基金、中信建投基金、景顺长城 基金、华泰柏瑞基金、中庚基金、汇丰晋信基金、民生加银基金、永赢基金、兴 合基金、天治基金、国融基金、恒越基金、惠升基金、江信基金、鑫元基金、峰 境基金、弘毅远方基金、红土创新基金、红土创新基金、中邮创业基金、淡水泉、 工银安盛、建信养老金、复星恒利、澄明资产、三峡人寿保险、阳光资管、合众 资管、深圳凯丰投资、华安财保资管、英大保险资管、华夏久盈资管、上海弘尚 资管、大家资管、光大证券、财通证券、兴业证券、开源证券、东北证券、华泰 证券、国盛证券、西南证券、华泰证券、国海证券、申万宏源、浙商证券、华融 证券、甬兴证券、上海东方证券、真脉、纽富斯、西部股份、博裕资本、鑫巢资 本、润达安盛、宁银理财、上海勤辰私 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-096 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东及董事、监事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 （一）基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为支持公司 持续、稳定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，促进公 司内在价值合理反映，公司控股股东、董事长兼总裁朱朝阳先生自愿承诺：自承 诺函签署之日起六个月内（即自 2023 年 8 月 29 日起至 2024 年 2 月 28 日)不以 任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、配股、资本公积转增股 本等事项产生的新增股份。 （二）为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，结合对公 司股票价值的合理判断，公司董事兼副总裁唐春雪女士、公司董事兼副总裁陈洪 先生、公司董事张华先生、公司监事会主席陈晓远先生、公司副总裁兼董事会秘 书申文捷女士、公司副总裁朱仙华先生、公司副总裁唐贤荣先生均自愿承诺：自 承诺函签署之日起六个月内(即自 2023 年 8 月 29 日起至 2024 年 2 月 28 日)不以 任何方式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥10,344,037,758.69, representing a 12.42% increase compared to ¥9,201,605,990.62 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥442,976,781.55, a 20.02% increase from ¥369,085,437.95 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥437,739,696.05, up 20.13% from ¥364,391,506.59 year-on-year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.22, a 19.61% increase compared to ¥1.02 in the same period last year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥267,920,066.68, an improvement from -¥293,464,833.61 in the same period last year[21]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 10,344.04 million, a 12.42% increase from CNY 9,201.61 million in the previous year[77]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 545,658,003.85, compared to CNY 449,390,597.70 in the same period of 2022, marking a growth of 21.5%[168]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 15%[120]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 12.33% to ¥20,902,108,251.09 from ¥18,606,991,646.91 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities stood at CNY 14.27 billion, resulting in an asset-liability ratio of 68.27%, which is considered stable and reasonable[153]. - The company's total equity reached CNY 6.63 billion, compared to CNY 6.37 billion, marking an increase of about 4.2%[159]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is CNY 2,345,230,831.99, which accounts for 37.78% of the company's net assets[125]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is CNY 1,572,484,189.68[125]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical circulation market in China has expanded significantly, with total sales growing from CNY 150.5 billion in 2000 to CNY 2.6064 trillion in 2021, representing a 16.32-fold increase over 22 years[28]. - The average annual compound growth rate of the pharmaceutical circulation industry from 2015 to 2020 was 7.8%[28]. - The concentration of the pharmaceutical circulation industry is expected to increase, with the top 100 wholesale companies projected to account for 98% of the market by 2025[33]. - The implementation of the "two-invoice system" and centralized procurement is driving the industry towards scale operations and cost control[33]. - The trend towards centralized procurement of medical supplies is accelerating, with the government expanding the scope of centralized procurement to improve compliance and reduce costs in the healthcare sector[42]. Business Operations - The company's main business includes pharmaceutical wholesale, retail, and manufacturing, with a diverse product range including various drugs, medical devices, and diagnostic reagents[44]. - The wholesale segment generated main business revenue of 844,214.51 million yuan, reflecting a growth of 13.21% compared to the previous year[62]. - The retail business reported a main operating revenue of 134,062.32 million yuan, which is a decrease of 4.82% year-on-year, accounting for 12.99% of total revenue[51]. - The pharmaceutical industrial segment saw a significant increase, with main operating revenue of 52,345.67 million yuan, up 72.33% year-on-year, making up 5.07% of total revenue[51]. - The company is actively enhancing the efficiency and standardization of medical device distribution management to support cost analysis and industry regulation under the new healthcare payment models[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 45.03% to CNY 13,104.92 million, reflecting the company's commitment to product innovation and development[78]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve its product offerings in the future[184]. - The company established a joint laboratory with Zhuhai Aoda Technology Research Institute to focus on the research and application of classic traditional Chinese medicine formulas[73]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first extraordinary general meeting on March 30, 2023, where three proposals were approved, including the election of the fifth board of directors and the fifth supervisory board[101]. - The company reported no profit distribution or capital reserve fund transfer plans for the first half of 2023[105]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and complies with national environmental protection laws[109]. - The company maintains strict compliance with commitments related to shareholder transactions and governance, ensuring fair market practices[118]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and low-carbon operations, adhering to environmental protection laws and regulations, and implementing energy-saving and emission-reduction measures[110]. - The company has established over ten medicinal herb planting base projects, covering an area of over 10,000 acres, to support rural revitalization and poverty alleviation[114]. - The company actively engages in charitable drug donation projects and offers inclusive insurance products to alleviate the medical burden on patients with special diseases[115]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting a growth rate of 10% to 12%[121]. - New product launches are expected to contribute an additional 5% to revenue growth in the upcoming quarters[120]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[184].

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-095 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《广西柳药 集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激 励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日，授予价格 为 10.82 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限 ...

3、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件和《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括公司独立董事、监事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本激励计划首次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授 限制性股票的条件。 4、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授 予日的相关规定。 5、公司和本激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予及获授限制性股 票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 广西柳药集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及相关事项的核查意见（截至授予日） 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 ...

广西柳药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，我们作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于独立判断的立场，对提 交公司第五届董事会第七次会议的审议事项进行了认真审阅，现就相关议案发表 如下独立意见： 一、对调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的意见 公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等规定，且履行了必要的决策程 序。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整 程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况 和经营业绩产生影响。 因此，我 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱小宁 | 中层管理人员 | 27 | 秦兆友 | 中层管理人员 | | 2 | 覃拥权 | 中层管理人员 | 28 | 覃子奉 | 中层管理人员 | | 3 | 黄俊业 | 中层管理人员 | 29 | 段萍 | 中层管理人员 | | 4 | 钟保恒 | 中层管理人员 | 30 | 陈金彦 | 中层管理人员 | | 5 | 莫晓萍 | 中层管理人员 | 31 | 张世虹 | 中层管理人员 | | 6 | 何春花 | 中层管理人员 | 32 | 唐锦锋 | 中层管理人员 | | 7 | 何嗣兵 | 中层管理人员 | 33 | 韦明立 | 中层管理人员 | | 8 | 崔捷 | 中层管理人员 | 34 | 李宏文 | 中层管理人员 | | 9 | 郑晓霞 | 中层管理人员 | 35 | 周德荣 | 中层管理人员 | | 10 | 吴艳玲 | 中层管理人员 | 36 | 谢 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书 面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加 会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于《2023 年半年度募 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年半年度报告进行了 认真严格的审核，一致认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ● 全体监事均亲自出席本次监事会。 ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 ● 本次监事会全部议案均获通过。 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2023 年半年度的 经营成果和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前 ...

广西柳药集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数：由134人调整为132人。 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-094 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 三、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整对 公司的影响 公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、独立董事意见 公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激励计划》等规 定，且履行了必要的决策程序。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对 董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。因此 ...