证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-101 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计人民币 317,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称"柳药转债"，债券代码"113563"。 根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司本次发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转 换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果 的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予登记工作，现将相关情况公告如下： 一、限制性股票首次授予情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，同意确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日， 授予价格为 10.82 元/股，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限 制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予 激励对象名单及相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 本激励计划首次授予实际情况如下： ● 限制性股票登记日：2023 年 9 月 25 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年 1-9 月中药配方颗粒项目开展情况公告 步加快市场布局，实现销售放量。 二、风险提示 本公告披露的经营数据为公司内部统计数据，未经审计，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、中药配方颗粒项目开展情况 （一）公司中药配方颗粒项目产能情况：项目总规划产能 3,000 吨，其中一 期产能 1,500 吨。2023 年 1-9 月公司积极推动设备引进和流程优化，加快产能 提升，截至 2023 年 9 月 22 日中药配方颗粒项目产能达到 800-1,000 吨，能够较 好的满足公司市场拓展需求。同时公司根据市场开发进度进一步加快产能的跟进， 确保公司品种供应优势。 （二）公司中药配方颗粒品种备案情况：2023 年 1-9 月，公司继续推动中 药配方颗粒品种备案工作，除国标和广西省标品种外，积极开展广东、四川、重 庆等地省标备案工作。截至 2023 年 9 月 22 日，公司在广西完成 449 个品种备案， 在广东完 ...

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 132 名激励对象的 199.55 万股限制性股票将由无限售条件流通股 变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划 首次授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据 公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首 次授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限制性股票，授予价格为 10.82 元/股。具体内容 ...

广西柳药集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0325 号 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23PWTK3 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-300 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年九月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二三年九月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 16 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 17 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 18 | | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 18 | | | 三、本次发行符合上市条件 19 | | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 25 | | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 26 | | | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | 广西柳药集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《 ...

广西柳药集团股份有限公司 发行保荐书 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二三年九月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 4 | | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 8 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | | 保荐机构的承诺事项 12 | | | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的 | | | | 规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查， | | | | 同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 12 | | | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人 | | | | 进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查， ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-097 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 7 月 25 日获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步 更新。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本提示性 公告同日披露的《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施 ...

广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 关于补充核查期间的法律意见 4 | | | --- | --- | | 一、本次发行的批准 | 4 | | 二、本次发行上市的实质条件 | 4 | | 三、发行人的股东及实际控制人 | 7 | | 四、发行人的股本及其演变 | 8 | | 五、发行人的业务 | 8 | | 六、发行人的关联交易及同业竞争 | 10 | | 七、发行人的主要财产 | 10 | | 八、发行人的重大债权债务 | 15 | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...