Core Viewpoint - The company, Huida Sanitary Ware Co., Ltd., is preparing for its 2024 Annual General Meeting, where it will discuss various proposals including financial reports and future plans for 2025 [1][2][3]. Meeting Details - The meeting is scheduled for May 20, 2025, at 15:00, located at the company's office in Tangshan, Hebei Province [1][2]. - Shareholders must register and provide identification to participate in the meeting [2][3]. Financial Reports - The company will present the 2024 financial settlement report and the 2025 budget report for approval [7][19]. - The 2024 financial results show a revenue of approximately CNY 3.46 billion, a decrease of 3.93% from 2023 [9][15]. - The net profit for 2024 is approximately CNY 129.15 million, a significant recovery from a loss of CNY 199.97 million in 2023 [9][15]. Key Financial Data - Total assets as of December 31, 2024, are CNY 5.54 billion, down 5.28% from the previous year [11][12]. - Total liabilities decreased by 18.13% to CNY 1.64 billion [13]. - Shareholder equity increased by 1.45% to CNY 3.89 billion [13]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 181.02 million, a decrease of 64.11% compared to 2023 [17]. - The company expects to achieve a sales revenue of CNY 4.036 billion and a profit of CNY 184 million in 2025 [19]. Proposals for Approval - The agenda includes proposals for the 2024 annual report, the distribution of profits, and the appointment of auditors for 2025 [20][27]. - A proposal to provide bank credit and guarantees for subsidiaries will also be discussed [27].

2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 2024年年度 股 东 大 会 会 议 资 料 目录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 10 | | 议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 20 | | 议案七：关于监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 23 | | 议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 24 | | 议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的 | | 议案 25 | | 议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。 本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010 惠达卫浴股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 利润为人民币 2,358,737,837.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利 润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税，实际派发 金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16145-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmcf.gov.cn）"进行查询 "打一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmcf.gov.cn）"进行查询。 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16145-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16145 号 审计报告 天职业字[2025]16145 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京25A6ZFNLW 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠达卫浴 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度担任独立董事的具体履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 吕琴，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任； 1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国 ...

惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 ...