锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-019 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表了 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-016 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 3 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 3 月 22 日 16 时。会议应出席董事 6 人，实际出 席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-017 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件，公司回购注 销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，经调整后本次回购价 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-020 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件， 公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股。现将相关事项公告 如下： 5、2022 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向激 励对象首次授予权益的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见，监事会 对本次激励计划激励对象名单调整及首次授予权益事项出具了审核意见，北京市 天元律师事务所就该事项出具了法 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-018 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事辞职并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事高明先 生的书面辞职报告。高明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务， 同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。高明先生辞职后将不再 担任公司任何职务。 根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，高明先生的辞职不会导致公司 董事会成员中独立董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。高明先生 的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》 的有关规定完成空缺的董事补选工作。 高明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决 策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对高明先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 一、董事会审议情况 1 候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 2 月 29 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 32,200 股，占公司总股本的比例为 0.0062%，回购成交的最高价为 7.79 元/ 股、最低价为 7.78 元/股，支付的资金总额为人民币 250,782.00 元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的方案》。公司拟使用人民币 10,000 万元（含）-15,000 万元（含） 自有资金，以不超过人民币 13.64 元/股（含）的价格通过集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，拟回购数量为 733.14 万 股 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-013 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次回购股份的相关议案已经锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 ●回购股份用途：拟回购股份用于实施股权激励。 ●回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份资金来源为公司自有资 金。 ●回购股份价格：回购价格为不超过 13.64 元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月 无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波炬泰投资管 理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司股份数量 173,840,117 股，占公 司总股本比例为 33.52%；本次部分股份办理质押后，宁波炬泰持有公司股份累 计质押数量为 143,886,054 股，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限 公司（以下简称"上海钢石"）累计质押股份占其持股数量比例为 63.29%，占 公司总股本比例为 27.74%。 2024 年 2 月 23 日，公司接到控股股东宁波炬泰的通知，获悉其将所持有的 本公司部分股份办理了质押登记手续，现将相关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-012 锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-001 号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-011 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,094,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...