证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-010 锦州永杉锂业股份有限公司 | 8 | 吴浩 | 1,800,000 | 0.35 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 邵勋 | 1,800,000 | 0.35 | | 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安 | 1,569,400 | 0.30 | | | 鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | | | 二、公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东 情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》 ， 并 于 2024 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《锦州永杉锂业股份有限公 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-008 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数（股） | 为限 | 补充 | 始日 | | 期日 | | | 持股本 | 总股本 | 资金用途 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | | 宁波 | 是 | 20,000,000 | 否 | 是 | 2024 | 年 | 2024 | | 渤海国际 | 11.50 | 3.86 | 补充质押 | | 炬泰 | | | | | 2 月 6 | 日 | 年 2 | 月 | 信托股份 | | | | | | | | | | | | 27 日 | | 有限公司 | | | | 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其 他保障用途。 锦州 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-003 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》。 公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称"永杉锂业"）根据实际经营情况 需要，公司拟为永杉锂业新增担保额度不超过 60,000 万元，担保额度调整如下： 公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 300,000 万元的担保额度，在额度范 围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2024 年第一次临时股东大会 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-006 锦州永杉锂业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●回购股份用途：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购 股份用于实施股权激励。 ●回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份资金来源为公司自有资 金。 ●回购股份价格：回购价格为不超过 13.64 元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月 无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。 3、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-007 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-002 公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 300,000 万元的担保额度，在额度 范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起五年。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 二、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）及相关法律法规，公司修订《锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 一、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称"永杉锂业"）根据实际经营 情况需要，公司拟为永杉锂业新增担保额度不超过 60,000 万元，担保额度调整 如下： 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 5 日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对 《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 是，有下列情形之一的除外： | | 收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份奖励给本公司职工； | | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 | | ...

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 锦州永杉锂业股份有限公司独立董事管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （二）具有本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。 一、担保情况概述 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次 会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额 度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万 元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定 代表人签署具体的担 ...