证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-055 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 2、本次激励计划规定的首次授予股票期权的授予条件已经达成。 3、公司确定本次激励计划首次授予股票期权的授予日为 2024 年 5 月 16 日，该 授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》（草案）中关于授 予日的相关规定。 4、公司董事会在审议本议案时，关联董事杨峰、卢妙丽已回避表决，其他非关 联董事一致同意；公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议 1 案，北京市海勤律师事务所出具了法律意见书，本次激励计划首次授予 ...

1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-052 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603399 | 吉翔股份 | 2024/5/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 4 | 关于续聘公司 | 2024 年度外部审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 公司于2024年5月14日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十三次会议、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关 于取消拟聘任会计师事务所暨取消2023年年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 5 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 5 月 14 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-049 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案 的议案》 公司于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-050 公司后续将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构，并提交股东大会 审议。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议 案》 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公 司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘公司 2024 ...

关于取消拟聘任会计师事务所的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024- 051 锦州永杉锂业股份有限公司 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度外部 审计机构的公告》（公告编号：2024-038 号）。上述事项尚需公司股东大会审议。 近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性 原则，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监 事会第二十三次会议、 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 6 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | | 8 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | 10 | | 议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | | 11 | | 议案九：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案12 | | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhldsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案四：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 7 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 9 | | 议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 10 | | 议案八：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 11 | | 议案九：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 12 | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | 13 | | 议案十一：关于《 ...

一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...