锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-025 1、 议案名称：关于更换公司董事的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,533,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.2169 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州永杉锂业股份 有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采 用现场投票 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-026 1、提议公司第五届董事会战略委员会由杨峰、李立、卢妙丽、张韬、戴继 雄、谢佑平、包晓林组成，其中杨峰担任主任委员； 2、提议公司第五届董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立组成，其中 独立董事戴继雄担任主任委员； 3、提议公司第五届董事会提名委员会由谢佑平、包晓林、杨峰组成，其中 独立董事谢佑平担任主任委员； 4、提议公司第五届董事会薪酬与考核委员会由包晓林、戴继雄、卢妙丽组 成，其中独立董事包晓林担任主任委员。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-【004】号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 4 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | | | 1 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人：公司董事长杨峰先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14：00 时。 现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等。 2、介绍会议议题、会议表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、逐项宣读 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-024 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 630.95 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2165% | | 累计已回购金额 | 4,799.3641 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.27 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的方案》。公司拟使用人民币 10,000 万元（含）-15,000 万元（含）自有资 金，以不超过人民币 13.64 元/股（含）的价格通过集中竞价交易方式回购公司已 发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，拟回购数量 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-023 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份达到 总股本1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止 2024 年 3 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,649,900 股，占公司总股本的比例为 1.0893%，与上次 披露数相比增加 1.0831%。回购成交的最高价为 8.00 元/股、最低价为 7.27 元/ 股，支付的资金总额为人民币 43,082,265.04 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在董事 会决议批准的期限内根据市场情况实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示: 截止 2024 年 3 月 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-021 2、申报时间：2024 年 3 月 23 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：张韬、王伟超 4、联系电话：021-65100550 5、传真号码：021-65101150*8015 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条 件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股。 公司本次回 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 一、关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的专项意见 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公 司《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的相关规定；不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东 的合法利益。公司全体独立董事一致同意公司本次回购注销相关事宜。 二、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的专项 意见 根据《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，因部分激励对象离职，公司本次注销授予的股票期权，符合《管 理办法》及《草案》的规定。股票期权注销的原因、数量及价格合法、有效。上 述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《草 案》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。公司独立董事同意公司 向部分激励对象注销与注销原因对应的股票期权。 三、关于更换公司董事的专项意见 公司第五届董事会第二十一次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024- 022 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2024]第 002号 每到百川 中国 · 北京 二0二四年三月 l 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[zo24第007号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。根据锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称公司)与本所签订的专项 法律服务协议,本所接受委托担任公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称本次股权激励计划)的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等现行有效的法 律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具目之前已经发生或存 ...