证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-057 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<锦州永杉锂业股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

（本页无正文，系锦州永杉锂业股份有限公司监事会关于 2024 年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单的核查意见签字页） 出席会议监事签名： 袁思迦：____________ 侍孝云:____________ 王 东:_____________ 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件；不存在《上市公司 股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；不包括公司监事、 独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女；符合《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 的规定，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-053 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,352,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.9532 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会 议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会 ...

1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-052 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603399 | 吉翔股份 | 2024/5/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 4 | 关于续聘公司 | 2024 年度外部审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 公司于2024年5月14日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十三次会议、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关 于取消拟聘任会计师事务所暨取消2023年年度 ...

关于取消拟聘任会计师事务所的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024- 051 锦州永杉锂业股份有限公司 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度外部 审计机构的公告》（公告编号：2024-038 号）。上述事项尚需公司股东大会审议。 近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性 原则，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监 事会第二十三次会议、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 5 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 5 月 14 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-049 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案 的议案》 公司于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-050 公司后续将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构，并提交股东大会 审议。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议 案》 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公 司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘公司 2024 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 6 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | | 8 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | 10 | | 议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | | 11 | | 议案九：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案12 | | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhldsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案四：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 7 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 9 | | 议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 10 | | 议案八：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 11 | | 议案九：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 12 | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | 13 | | 议案十一：关于《 ...