本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 中成药 公司快报 事件： 核心产品开喉剑持续增长，终端覆盖度再度提升。 并购整合成效显著，产品多元化布局完善。 （1）德昌祥：2022 年通过破产重整取得德昌祥药业 95%股权。公 司前身"德昌祥药号"1900 年创立，至今已有 120 余年发展历程， 是贵州最早的制药厂，也是贵州现存最早的工业制造企业，"德昌祥" 品牌已入选国家商务部第三批中华老字号名单。2022 年中报显示， 德昌祥拥有药品批准文号 69 个，其中独家品种 9 个，医保品种 41 投资评级 买入-A 首次评级 6 个月目标价 21.00 元 股价 (2024-04-26) 15.43 元 交易数据 12 个月价格区间 12.66/20.33 元 股价表现 -36% -26% -16% -6% 4% 14% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 贵州三力 沪深300 分析师 贺鑫 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522110001 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 （2）汉方药业：2020 年 12 月公司参股汉方药业 25.6%股权 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事归东先生、王强先生、陈世贵先 生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事归东先生、王强先生、陈世贵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，董事会认为： 归东先生、王强先生、陈世贵先生均严格遵守了《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职等相关要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

贵州三力制药股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000486 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-143 | ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定行使 自己的权利和履行自己的义务。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责， 积极对相关议题发表了意见，并对相关决议进行了签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2023/4/13 | 《公司2022 ...

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-021 贵州三力制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-017 2、2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司将本次拟激励对象的姓名 和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"股 权激励计划"）。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对 公司本次限制性 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部 分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编; 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 致:贵州三力制药股份有限公司 根据本所与贵州三力签署的《律师服务合同》,本所作为贵州三力本次股权 激励计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务 所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票 激励计 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名陈世贵为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、 监事会工作情况 2023 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 《公司 2022 年度财务决算报告》 | | 1 | 事会第十 | 2023/4/13 | | | | 二次会议 | | 《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的 ...

贵州三力制药股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，须为会计专业人士且为独立董事，负责主持委员会工 作。召集人在委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满后，连选可以连任。 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董 事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计 ...