经审核，监事会认为： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-075 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通 知和材料已于 2023 年 10 月 20 日由公司监事会提交全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召 集和主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定， ...

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-074 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日由董事会办公 室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次 会议由公司董事长张海先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公司已依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编 制了《公司 20 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-078 贵州三力制药股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长张海先生《关于提议贵州三力制药股份有限公司回购 公司股份的函》具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：控股股东、实际控制人、董事长张海先生 2.提议时间：2023 年 10 月 27 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司前期在全国范围内设立分公司，组建 OTC 销售团队，为增加公司及汉 方药业、德昌祥和云南无敌 OTC 销售团队的协同性及凝聚力，提升销售团队积 极性。公司控股股东、实际控制人、董事长张海先生基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的高度认可，提议通过集中竞价交易分阶段回购公司股份 方案，适时将回购股份用于股权激励或员工持股计划，促进管理团队长期激励 与约束机制，推动员工与股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-072 贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人 张海先生持有公司股份总数 188,668,440 股，占公司总股本的 46.03%。本次解 除质押并再质押后，张海先生累计质押公司股份 118,860,000 股，占其所持有公 司股份总数的 63.00%，占公司总股本的 29.00%。 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份 232,516,387 股，占公司总股本的 56.73%。本次解除质押并再质押后，公司控股 股东及其一致行动人质押股份总数为 118,860,000 股，占控股股东及其一致行动 人合计持有公司股份总数的比例为 51.12%，占公司总股本的比例为 29.00%。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押等情况，严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、 公司股份解除质押及质押基本情况 公司于近日接到控股股东暨实际控制人张海先生通知，获悉张海先生将其所 持有的本公司部分股份办理解除质押手续并再质押。 具体情况如下： ...

重要内容提示： 本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人权益变动，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东张海先生持股 188,668,440 股，持股比例未 发生变化，王惠英女士持股 43,847,947，持股比例由 12.1488%变动为 10.6982%。 王惠英女士距前次披露权益变动达公司总股本的 1%后于 2023 年 10 月 17 日通过大宗交易的方式转让 5,945,572 股，占公司总股本的 1.4506% 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-071 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及一致行动人权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ③上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 12 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于 2023 年 10 月 07 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-069 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并形成以下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 贵州三力制药股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 特此公告。 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-068 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 会议审议并形成以下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已 于 2023 年 10 月 07 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 ...

关于部分募投项目延期的公告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-070 贵州三力制药股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： | 序 号 | 项目名称 | 预计总投资 额（万元） | 预计募集资金 使用额（万元） | 累计投入募 集资金金额 | 募集资金 投资进度 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 态日期 | | 1 | 改造二期 GMP | 16,432.00 | 16,432.00 | 11,732.33 | 71.40% | 年 2023 10 | | | 扩建项目 | | | | | 月 | | 2 | 药品研发中心 | 3,673.70 | 3,673.70 | 761.24 | 20.72% | 2023 年 10 | | | 建设项目 | | | | | 月 | | 3 | 营销网络建设 | 3,578.40 | 3,578.40 | 3,578.40 | 100.00% | 已到达使用 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-067 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,759,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5769 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 安顺 二〇二三年十月 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 议案目录 议案一：《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制 订本须知。 一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 ...