1、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫" 报告编码: 川2 | 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0113 号 目录: 川华信专(2024)第 0113 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐山巨星农牧股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会编 制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执 行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照中国证监会发布的《上 市公司监 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈丽青女士的辞职报告，陈丽青女士因公司人事调整辞去公司职工代表监事 职务。为保证公司规范运作，保障公司治理质量，公司于 2024 年 3 月 22 日召开 职工代表大会，会议选举余慧昌女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附 后），任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 附件： 乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历 余慧昌：女，1987 出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历、硕士研究 生在读，持有国际注册反舞弊师证书、法律职业资格证书。历任四川巨星企业集 团有限公司监察员、巨星农牧有限公司监察部副经理。现任乐 ...

5%以上股东持股的基本情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东四川和邦投资 集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司股份 98,618,802 股，占公司总 股本比例的 19.35%；贺正刚先生持有公司股份 21,210,000 股，占公司总股本比 例的 4.16%。贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和 邦集团互为一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上 市前取得的股份，该部分股份均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 和邦集团计划自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方 式减持公司股份不超过 5,097,887 股，即不 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号:2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年 2 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称"德昌巨星"）、 巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）、古蔺巨星农牧有限公司（以 下简称"古蔺巨星"）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）、 叙永巨星农牧有限公司（以下简称"叙永巨星"）、重庆巨星农牧有限公司 （以下简称"重庆巨星"）、泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称"泸县 巨星"）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称"平塘巨星"）、乐山市巨星 科技有限公司（以下简称"乐山科技"），乐山巨星生物科技有限公司（以 下简称"乐山生物"），屏山巨星农牧有限公司（以下简称"屏山巨星"）， 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称"彭山永祥"），前述被担保 对象均为乐山巨星农牧股份有 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]663 号）文核准，乐山巨星农 牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面 值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行 数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，债券代码"113648"。 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"巨星转债"自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》并提交股东大会审议，并于 2023 年 10 月 11 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，因公司的可转换公司债 券"巨星转债"转股，公司注册资本由 506,0 ...

2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年2月21日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年2月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 乐山巨星农牧股份有限公司 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年 1 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 审议程序 | 提供担保的公 | 被担保方 | 担保资金用 | 担保授权金额 | 担保授权总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | 途 | | 度（年度） | | 公 司 第 四 届 | | | 包 括 银 行 贷 | 不 超 过 | | | 董 事 会 第 二 | 乐山巨星农牧 | 下 属 各 子 | 款 担 保 和 其 | | 不超过 | | | | | | 330,000.00 | | | 次会议、2023 | 股份有限公司 | 公司 | 他 对 外 融 资 | 万元 | 427,200.00 | | | | | 担保等 | | | | 年 第 一 次 临 | ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会提名委员会第六次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 提名委员会经审议认为：唐光平先生、任建明先生具备履职所必须的专业知识和 管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，亦不存 在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。经提名委员会审议，一致同意提名唐光平先生、任建明先生为公司副总经理， 并提交董事会审议。 同日，公司第四届董事会第十三次会议， ...

乐山巨星农牧股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集、通知和召开 3 | | 第四章 | 监事会会议的表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《乐山 巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法利益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿 ...

公司是集种猪、商品猪、饲料生产于一体的企业，为防范和规避原材料价格和 生猪价格波动风险，促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）和全资 及控股子公司的经营稳定发展，公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，前 述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、豆粕、豆油"等,以规避和防范上述 产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目 的，不进行投机交易。 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种、交易工具、交易场所 公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务，业务包括但不限 于期货、期权等合约交易，品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材 料，前述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、豆粕、豆油"等。 （二）交易金额 公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 7000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 （三）资金来源 公司和全资及控股子公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用 募集资金进行套期保值。 一、开展套期保值业务的目的 ...