| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、会议审议情况 一、审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险给公司带来的不利影响，促进 公司经营稳定发展，公司及控股子公司拟开展玉米、豆粕、生猪等商品期货的套 期保值业务，有效 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司是集种猪、商品猪、饲料生产于一体的企业，为防范和规 避原材料价格和生猪价格波动风险，促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下简 称"公司"）和全资及控股子公司的经营稳定发展，公司拟使用自有资金开展 商品期货套期保值业务。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商 品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约交易，品种仅限于 与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限 于"生猪、玉米、豆粕、豆油"等。 审议程序：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行包括但 不限于"生猪、玉米、豆粕 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年二月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第六章 | 独立董事的义务 | 8 | | 第七章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《独董管理办法》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

第二条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，全资或控股 子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理。 乐山巨星农牧股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的期 货期权套期保值业务操作，防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险， 促进公司经营稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本管理制度（以下简称"本 制度"）。 第三条 公司从事套期保值交易为目的的商品期货业务，不得进行以 投机为目的的交易。公司的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、 豆粕、豆油"等，以防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险。 第四条 公司进行商品期 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为促使乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，提高股东大会议事、决策效率，保障股东合法权益，保证股 东大会召集、召开程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | | 9 | 第一百〇七条 公司董事会成员中 | 第一百〇七条 公司董事会成员 | | --- | --- | --- | | | 至少包括三分之一以上的独立董 | 中至少包括三分之一以上的独立 | | | 事，独立董事中至少包括一名会计 | 董事，独立董事中至少包括一名 | | | 专业人士。 | 会计专业人士。 | | | …… 1）具有会计、审计或者财 | …… 1）具有会计、审计或者财 | | | 务管理专业的高级职称、副教授职 | 务管理专业的高级职称、副教授 | | | 称或者博士学位；…… | 及以上 职称或者博士学位；…… | | 10 | 第一百〇八条 下列人员不得担任 | 第一百〇八条 下列人员不得担 | | | 独立董事： | 任独立董事： | | | 一）在公司或者其附属企业任职 | 一）在公司或者其附属企业任 | | | 的人员及其直系亲属、主要社会关 | 职的人员及其直系亲属、主要社 | | | 系 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 4 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 11 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 17 | | 第十章 | 董事会决议的执行 18 | | 第十一章 | 附则 19 | 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配 原则，结合公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 2 月 2 日分别以专人送达、 电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份质押情况 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 149,498,238 股，占公司总股本比例为 29.35%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 149,568,238 股，占公司总股本比例为 29.36%。巨星集团此 次解除质押股份数量为 9,000,000 股，占其所持股份比例为 6.02%，占公司总股 本比例为 1.77%。此次解除质押后，巨星集团累计质押股份数量为 80,360,000 股，占其持股数量的 53.75%，占公司总股本比例为 15.77%；巨星集团及其一致 行动人累计质押股份数量为 80,360,0 ...