| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 二、会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的 ...

乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 综上，我们对公司本次向特定对象发行股票以及涉及的关联交易相关事项表 示认可，一致同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应就相关事项回避表决。 一、公司本次向特定对象发行股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律、法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 二、经审阅公司本次向特定对象发行股票有关的《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年 度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募 集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划>的议案》等议案，我们认为，公司本次向特定对象发行 股票符合《公司法》《证 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2023)第1230 号 目录: 1、关于乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 2、乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2023)第1230号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 层编制的截止2023年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理 ...

乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 之独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，认真审阅了公司提供的相 关文件，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了仔细研究，现发表独 立意见如下： 一、对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为：公司 符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的规定， 具备向特定对象发行股票的资格和条件。 我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的规定；本次发行方案切实可行 ...

为分析本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际 情况，作出以下假设，以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 ...

乐山巨星农牧股份有限公司监事会 和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 6、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，有利于保障公司股东特别是中小 股东的利益。 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票 相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 乐山巨星农牧股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开公 司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的相关公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2023年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"），公司于2023年12月22日召开第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的 议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司董事 会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请 ...