证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-073 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度， 并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年12月18日以微信等形 式发出，会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建 军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资 产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的 担保，包括公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子 公司"）提供的担保；子公司之间的担保；公司对外提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委 员在委员内选举，并经董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划 ...

第一条 为进一步建立健全上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产 生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 上海翔港包装科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 1 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为 和充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 本制度所称"公司关联人"包括关联法人（或者其他组织）、关联自然 人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交 ...

证券代码： 603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月28日 (周二) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）平台，采用网络远程 的方式召开业绩说明会 ...

证券代码： 603499 证券简称：翔港科技 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 28 日 (周二) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）平台，采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理董建军 2、财务总监曹峻 3、董事会秘书宋钰锟 4、独立董事彭娟 投资者关系活动 1、公司今年在研发上投入了多少？主要的研发方向是？ | 主要内容介绍 | 答：截至三季度，今年公司研发费用为 万元。 2,227.22 | | --- | --- | | | 公司的研发方向主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全 | | | 方位的包装印刷服务以及化妆品领域的配方研发等。谢谢关 | | | 注！ | | | 2、请问前三季度的业绩情况如何？ | | | 答：您好！公司前三季度营收 49,386.86 ...