| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 1 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》 （公告编号：2024-007）。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月16日以微信形式发 出，会议于2024年3月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董 事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨对深圳市 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 债券代码:113566 债券简称：翔港转债 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-008 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司 提前赎回"翔港转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）公开发行 A 股 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—— 可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回"翔港 转债"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"翔港转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行了可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券 200 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行，实际发行规模为 20,000 万元，期限 6 年。 （二） ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-009 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月19日以微信形式发 出，会议于2024年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款 /授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过 3,000 万 元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理全权代 表公司签署上述额度内的各项文件（ ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"或"标 的公司） 投资金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有 或自筹资金15,000.00万元认购金泰克新增注册资本人民币653.09万元，其余 14,346.91万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有金泰克10.00%股权，金泰 克成为公司的参股公司。 相关风险提示： 1、本次投资事项涉及新业务领域，公司尚无开展相关业务的经验，标的公司且 与公司现有业务不存在协同效应。 2、本次投资金额较大，短期内会对公司现金流造成压力，公司将统筹安排资金 筹集、资金支付，保障生产经营所需资金。公司如需通过银行融资解决资金压力问 题，会导致公司财务费 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于提前赎回"翔港转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月29日至2024年3月20日，已有连续十五个交易日收盘价格不低于"翔港转债" 当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔港包装科技股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已触发"翔港转债"的有条件赎回条款。 2、公司已于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提前赎回"翔港转债"的议案》，决定行使"翔港转债"的提前赎回权利， 按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登 ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-011 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称"上海瑾亭"），为上海翔港包 装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）的全资子公司，不属于 翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司预计未来12个月为上海瑾亭提供担保额度总计不超过3,000万元人民币， 该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.00%。截至本公告披露日，公司 为上海瑾亭提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司上海瑾亭的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月内 上海瑾亭在向商业银行申请贷款/授信或 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于"翔港转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 13 日，已有 10 个交易日的收盘价不低于"翔港转债"当期转股 价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，若在未来连续 20 个交易日内，公司 股票有 5 个交易日收盘价均不低于当期转股价格的 120%（含 120%），将触发"翔 港转债"的有条件赎回条款，届时根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件 赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值的 105%加当期应计 利息的价格赎回全部或部 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周 烨培律师出席并见证了公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,027,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2440% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...