北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 275 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在上海浦东新区上科路 88 号召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海韦尔半导体股份有限公司第六届 董事会第三十二次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第 二十三次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司关于召 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 26 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》， 因 2023 年度公司业绩未达到《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）中规定的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核 要求，根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但不 符合解除限售条件的第三期限制性股票，拟回购注销的已获授但不符合解除限售 条件的第三期限制性股票数量为 1,348,717 股，回购价格为人民币 124.60 元/股， 回购资金总额为人民币 168,050,138.20 元。 上述 ...

[韦Tab尔le_股Stoc份kN（am 6eR 0p 3tT 5yp 0e 1] ） 公司研究/公司点评 24Q1 业绩修复，高端手机 CIS 收入占比持续提升 投资评级：增持（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-05-14 ⚫[ T事ab件le _Summary] 公司发布2023年年报，根据公告，公司23年实现收入210.21亿元， [收Ta盘b价le_（B元as）e Data] 104.61 同比增长4.69%；实现归母净利润5.56亿元，同比减少43.89%；实现 近12个月最高/最低（元） 115.89/75.94 扣非归母净利润1.38亿元，同比增长43.70%；毛利率21.76%，净利 总股本（百万股） 1,216 率2.59%。 流通股本（百万股） 1,214 24Q1，公司实现单季度收入56.44亿元，同比增长30.18%，环比减少 流通股比例（%） 99.89 总市值（亿元） 1,272 4.97%；实现单季度归母净利润5.58亿元，同比增长180.50%，环比 流通市值（亿元） 1,270 增长198.40%；实现单季度扣非归母净利润5.66亿元，同比增 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 14 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 已触发"韦尔转债"转股价格向下修正条款，经公司第六届董事会第三十四次会议 审议，公司董事会决定本次不行使向下修正"韦尔转债"转股价格的权利，且在董 事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如 再次触发"韦尔转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自 2024 年 11 月 14 日起首个交易日重新开始计算，若"韦尔转债"再次触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"韦尔转债" 转股价格的向下修正权利。 一、可转债基本情况 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于不向下修正"韦尔转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、根据中国证监会核准， ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024年5月6日 股票投资评级 韦尔股份(603501) 买入|维持 手机汽车 CIS 成长显著，毛利率逐步修复 个股表现 ⚫ 事件 公司发布 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。公司 2023 韦尔股份 电子 23% 年实现营业收入210.21亿元，同比+4.69%;实现归母净利润 5.56亿 18% 13% 元，同比-43.89%;实现扣非归母净利润1.38亿元，同比+43.70%；实 8% 现销售毛利率21.76%，同比-8.99pcts。单Q4来看，公司实现营业收 3% -2% 入59.39亿元，同比+26.49%，环比-4.56%；实现归母净利润 1.87亿 -7% -12% 元，同比+116.15%，环比-13.04%。 -17% 2024 年 Q1，公司实现营业收入 56.44 亿元，同比+30.18%，环 -22% -27% 比-4.97%；实现归母净利润5.58亿元，同比+180.5%，环比+197.94%； 2023-05 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 实现扣非归母净利润 4.09 亿元 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于"韦尔转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债基本情况 （一）"韦尔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交易所"自律监管决定书[2021]24 号"文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"韦尔转债"，债 券代码"113616"。 3、鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.84 元 （含税），根据《募集说明书》的相关规定， ...

上海韦尔半导体股份有限公司 Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年五月 上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在上 海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）2024 年第一次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 韦尔半导体股份有限公司章程》《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有 资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参 加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东 人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 2 ...

证券研究报告 | 2024年05月06日 韦尔股份（603501.SH） 买入 发力高端智能手机和汽车电子应用，带动业绩好转 核心观点 公司研究·财报点评 高端智能手机及自动驾驶产品放量，1Q24业绩显著复苏。1Q24年实现营收 电子·半导体 56.44亿元（YoY+30.2%，QoQ-5.0%），营收实现同比显著增长主要系消费 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 市场进一步回暖，下游客户需求有所增长背景下，公司在高端智能手机市场 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透；归母净利润5.58亿元（YoY S0980521080001 S0980521080002 +180.5%，QoQ +197.9%），扣非归母净利润5.66亿元（YoY +2476.8%，QoQ 证券分析师：周靖翔 证券分析师：叶子 +6843.3%），剔除股份支付费用影响后，1Q24归母净利润为6.16亿元（YoY 021-60375402 0755-81982153 zhoujingxiang@gu ...

证券研究报告 公司深度报告 2024年5月6日 华金证券电子团队一走进“芯”时代系列深度之七十八“韦尔股份” CIS技术全球领先，穿越周期再启航 韦尔股份（603501.SH）深度报告 评级：买入-A（维持） ...

证 券 2024 年 05 月 06 日 研 究 CIS“手机+车载”双驱动, 24Q1 营收利润大幅 报 增长 告 —韦尔股份（603501.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：毛正 S1050521120001 韦尔股份发布 2023 年度报告及 2024 年一季报：2023 年公 maozheng@cfsc.com.cn 司实现营业收入 210.21 亿元，同比增加 4.69%；实现归母净 联系人：张璐 S1050123120019 利润 5.56 亿元，同比减少 43.89%；实现扣非净利润 1.38 亿 zhanglu2@cfsc.com.cn 元，同比增加 43.70%。 2024 年 Q1 公司实现营业收入 56.44 亿元，同比增加 30.18%；实现归母净利润 5.58 亿元，同比 基本数据 2024-05-06 增加 180.50%；实现扣非净利润 5.66 亿元，同比增加 当前股价（元） 103.03 2,476.81%。 总市值（亿元） 1253 总股本（百万股） 1216 投资要点 流通股本（百万股） 1214 52周价格范围（元） 79.22-112.76 ▌ 市场 ...