江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")第四届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监督职责,现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、独 立董事吴洋先生和董事陈洋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。 公司于 2024年1月12日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举后,公 司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召集人由会计 专业独立董事谭建国先生担任。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内公司审计委员 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 （本页无正文,为江苏振江新能源装备股份有限公司关于独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页 ) 独立董事签字: 谭建国: _ 吴 洋: 江苏振江新能源装备股份有限必 (5) 我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员; ( ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-017 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，2025 年度公司及子公司 拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在 价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年3月22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-011 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 21 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议； 第四届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-015 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江苏振江新能源装备股份有限公司（以下 简称公司）总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,945,836,549.94, representing a 2.71% increase compared to 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 178,196,363.07, a decrease of 2.99% from the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 27.50% to CNY 489,696,249.71 in 2024[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 6,924,754,045.56, an 8.86% increase from 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.97, down 3.00% from 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased to 7.30% in 2024, down 0.59 percentage points from the previous year[20]. - The company reported a net profit of CNY 63,325,205.83 in Q1 2024, with a decline in subsequent quarters[19]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,472,228,295.82, reflecting a 2.53% increase from 2023[18]. - The company experienced a decrease in net profit attributable to shareholders in Q4 2024, reporting only CNY 13,345,894.54[19]. - In 2024, the company's revenue increased by 2.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 2.99% to 178.1964 million RMB[28]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per share, totaling approximately 54.59 million CNY (including tax) based on a distribution base of 181,951,755 shares[3]. - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in total share capital before the equity distribution registration date[4]. - The total cash dividend amount for the current period is approximately ¥54.59 million, representing 30.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is approximately ¥137.94 million, with an average cash dividend ratio of 90.60%[132]. - The company has a cash dividend policy that allows for mid-year distributions based on current profitability and cash flow conditions[127]. Corporate Governance - The company maintains a sound corporate governance structure, with a board consisting of 5 members, including 2 independent directors, and various specialized committees[98]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring compliance with legal requirements[99]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[99]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[100]. - The company held multiple shareholder meetings in 2024, approving various proposals including financial reports and capital operations[101]. - The company is focused on enhancing investor relations and communication to improve governance and protect investor rights[99]. - The company plans to adjust its governance structure in accordance with the new Company Law by 2025[99]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its overseas market presence with new photovoltaic and wind power factories in Saudi Arabia and Germany[28]. - The company is transitioning from a wind power component manufacturer to a comprehensive player in the wind power industry chain, becoming a key supplier for Siemens Gamesa[30]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies[95]. - The company is exploring new strategies in technology development and market expansion to enhance its competitive edge in the renewable energy industry[84]. - The company plans to enter three new provinces, aiming for a 10% market share in these regions within two years[107]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥136,964,658, representing 3.47% of total revenue[64]. - The company has 167 R&D personnel, accounting for 4.95% of total staff[65]. - The company aims to enhance its product chain and optimize its product structure by increasing R&D in key automotive components and core fasteners for wind and solar energy, striving to become a world-class leading manufacturer in the industry[35]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million yuan for R&D in the upcoming year[106]. Risk Management - The company has outlined potential industry and operational risks in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company has implemented risk management strategies, including credit insurance for export businesses, to mitigate potential impacts from trade tensions and macroeconomic factors[92]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[135]. - The company maintains effective management and control over its subsidiaries, ensuring compliance with relevant regulations[135]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.22 million yuan in environmental protection during the reporting period[139]. - The company reduced carbon emissions by 9,588.82 tons through various measures, including installing solar panels and promoting energy-saving practices[142]. - A total of 2,034.31 million yuan was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 43 villages[145]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing 715,200 yuan to various charitable projects, benefiting 601 individuals[143]. - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to clean production practices to enhance resource efficiency[141]. Shareholder Information - The total number of common shareholders decreased from 18,199 to 14,443 during the reporting period[187]. - The largest shareholder holds 22.36% of the shares, amounting to 41,206,155 shares[190]. - The company has a total of 10 major shareholders, with varying levels of share pledges and statuses[190]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the main individuals being Hu Zhen and Bu Chunhua[194]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities rose by 14.21% from 3,859,207,228.36 RMB to 4,407,588,107.74 RMB[186]. - Total assets increased by 8.86% from 6,361,104,730.73 RMB to 6,924,754,045.56 RMB[186]. - The asset-liability ratio increased by 2.98 percentage points, from 60.67% to 63.65%[186]. - The company reported a total guarantee amount of 383.42 million RMB, which accounts for 14.56% of its net assets[169]. - During the reporting period, the company provided guarantees totaling 400.30 million RMB to its subsidiaries[169]. Executive Compensation - Total remuneration for the reporting period amounted to 1,442.58 million yuan, with significant contributions from various executives[102]. - General Manager Yi Xun received a remuneration of 113.40 million yuan, while Director Chen Yang received 54.06 million yuan[102]. - The total number of shares held by executives at the end of the reporting period was 41,241,905, an increase of 9,517,363 shares compared to the beginning of the year[102]. - The remuneration for directors and senior management is determined based on the completion of annual operational targets set by the board[108]. Acquisitions and Investments - The company plans to acquire 100% equity of two Danish companies to enhance its wind power production capacity in Europe, which is a key market for its international strategy[75]. - The company has committed to ensuring that any benefits obtained from the equity incentive plan will be returned if false disclosures are confirmed[152]. - The company has acquired three firms: Shanghe Marine Engineering, Shanghai Dite, and Zhenjiang Electric Power, all of which are currently performing well[95].

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-027 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ● 公司于 2025 年 4 月 4 日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告》。2024 年度，公司实现营业收入 394,583.65 万元，同比增长 2.71%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 17,819.63 万元，同比减少 2.99%。扣除非 经常性损益后的净利润为 17,272.76 万元，同比减少 5.13%。 ● 2025 年 4 月 3 日，公司股票换手率为 36.9%。鉴于公司股票价格短期涨 幅较大，可能存在非理性炒作风险。 ● 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，除公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 胡震 | 4120.62 | 22.36 | 不变 | | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 905.41 | 4.91 | 不变 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司-建信新能源行业 | | | | | 股票型证券投资基金 | 473.52 | 2.57 | 新进 | | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合 | | | | | 型证券投资基金 | 370.12 | 2.01 | 新进 | | 全国社保基金四零三组合 | 264.52 | 1.44 | 不变 | | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 247.46 | 1.34 | -51.32 | | 江苏振江新能源装备股份有限公司回购专用证券账户 | 204.53 | 1.11 | 新进 | | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L | | | | | CT001沪 | 204.35 | 1.11 | 37.40 | | 基本养老保险基 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-010 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/10/31 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 3,000 万元~6,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 121.986 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.66% 累计已回购金额 2,934.79 万元 实际回购价格区间 22.31 元/股~25.80 元/股 一、 回购股份的基本情况 上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中 ...