本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-077 江苏振江新能源装备股份有限公司 为进一步增强振江（香港）控股有限公司（以下简称"香港振江"）的资金实力， 推动江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外市场 整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对香港振江增加投资金额 1,000 万美元。本次 增资完成后，香港振江的投资金额由 2,100 万美元增加至 3,100 万美元，公司仍持有其 100%股权。 关于对全资子公司增资的公告 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 截止 2024 年 9 月 30 日，香港振江资产总额为 6,581.14 万元，负债总额为 1,369.83 万元，净资产为 5,211.31 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-158.87 万元。（以上财 务数据未经审计，人民币） 本次增资前，公司直接持有香港振江 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 10 月 16 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议 室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监 事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-072 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,347,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其 他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议通知 3 | | --- | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案 | | 8 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603507 二〇二四年十月 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场投票和网络投票相结合 3 （一）现场股东大会 时间：2024 年 10 月 16 日 13 点 30 分 地点：江苏江阴市镇澄路 2608 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购 涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 1155 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400415 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0642 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1155号 | | 报告名称: | 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购涉及 的尚和(上海)海洋工程设备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 180,853,549.72元 | | 评估报告日: | 2024年09月20日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包静 (资产评估师) 会员编号:32130054 | | | 毛邱祺 (资产评估师) 会员编号:32180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-067 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事均出席本次会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 9 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》； 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年10月1日 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-071 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-070 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司 有关业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、业绩补偿的基本情况 1、公司在 2018 年 4 月 16 日与尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下 简称"尚和海工"）签署《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海 洋工程设备有限公司之投资协议》（以下简称为"《投资协议》"）、《江苏振江新能 源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿 协议》（以下简称为"《盈利预测补偿协议》"），并经公司第二届董事会第六次会 议审议通过并依法披露。 2、2020 年，由于海上风电安装船建造工期延长，海 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-069 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 为进一步增强振江（香港）控股有限公司（以下简称"香港振江"）的资金实力， 推动江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外市场 整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对香港振江增加投资金额 1,350 万美元。本次 增资完成后，香港振江的投资金额由 750 万美元增加至 2,100 万美元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 法定代表人：卢强 注册资本：750 万美元 经营范围：以自有资金对境内外投资（不含金融、证券、期货、理财、集资、融 增资标的名称：振江（香港）控股有限公司 增加投资金额：1,350万美元 增资方式：拟采用自有资金增资，增资前对香港振江投资金额为750万美元，增资 完成后总投资 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-068 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2024年10月1日 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议议案获得通过，无反对票。 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2024年9月25日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的 补充协议的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 ●备查文件 1、江苏振江新能 ...