北京淳中科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我 们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监 督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计 委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。2023年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举董事会审计委员 会部分成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，选举王志涛先 生为审计委员会成员，原审计委员会成员何仕达先生不再任职审计委员会。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下： （一）2023年3月10日召开第三届董事会审计委员会2023年度第1次 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披 露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的规定以及《北京淳中科技股份有限公司章程》《北京淳中科 技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本 工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的工 作职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，并认真编制 其年度述职报告，确保公司年度报告真实、准确、完整，维护公司整体利益，维 护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管 理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董 事进行实地考察。对于独立董事在听取管理 ...

经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士， ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎地 核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2018]124 号"《关于核准北京淳中 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,386,700.00 股，每股发行价格 为人民币 19.64 元，本次发行募集资金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用 42,289,0 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-039 北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2023年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。 审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-029 北京淳中科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：何仕达 性别：男 国籍：中国 通讯地址：北京市海淀区绿地中央广场 （二）本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034号"文核准，本公司于2020 年7月21日向社会公众公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发 本次权益变动系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可 转换公司债券转股引起的总股本变动，公司控股股东及实际控制人何仕达先 生（以下简称"信息披露义务人"）所持公司股份比例被动稀释，不涉及持 股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份的比例将从 26.92%被动 稀释至 24.70%。 行总额3亿元， ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-028 北京淳中科技股份有限公司 可转债赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自2024年2月27 日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于"淳 中转债"当期转股价格的130％,已触发"淳中转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"淳中转债"的议案》，决定行使"淳中转债"的提前赎回权利，对 赎回登记日登记在册的"淳中转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎 回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于提前赎回"淳中转 债"的公告》（公 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五)至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@chinargb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京淳中科技股份有限公司 关于实施"淳中转债"赎回（暨摘牌） 的最后一次提示性公告 | 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日 赎回价格：101.312 元/张 赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日 最后交易日：2024 年 4 月 8 日 自 2024 年 4 月 9 日起，"淳中转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 11 日 截至 2024 年 4 月 10 日收市后，距离 2024 年 4 月 11 日（"淳中转债"最后 转股日）仅剩 1 个交易日，2024 年 4 月 11 日为"淳中转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"淳中转债"将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"淳中转债"除在规定时限内通过二级市场继续 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于实施"淳中转债"赎回（暨摘牌） 的第八次提示性公告 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日 赎回价格：101.312 元/张 赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日 最后交易日：2024 年 4 月 8 日 自 2024 年 4 月 9 日起，"淳中转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 11 日 截至 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 2024 年 4 月 11 日（"淳中转债"最后 转股日）仅剩 2 个交易日，2024 年 4 月 11 日为"淳中转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"淳中转债"将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"淳中转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 17.93 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应 计利息（即 101.312 元）被强制赎回。若被强制 ...