证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-038 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部 分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 1 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发 ...

北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次利润分配方案：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-034 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 利润分配方案基本情况 1. 利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为 255,281,144.64 元。本着回报股东、与 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-035 北京淳中科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司 2023 年 度关联交易实际执行情况，对 2024 年度日常关联交易情况做出预计，具体情 况如下： 一、 日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预 计日常关联交易的议案》，关联董事张峻峰回避了议案。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司 ...

Business Strategy and Growth - The company plans to seek acquisitions related to its main business to integrate market resources, aiming for low-cost expansion and increased market share[13]. - The company will prioritize internal business growth while seeking external opportunities only when suitable targets are identified[13]. - The company is focused on maintaining its core competitive advantage through technological innovation and service innovation[18]. - The company aims to improve its chip self-control capabilities and expand marketing channels through convertible bond fundraising projects[13]. - The company is actively pursuing new market opportunities and expanding its product offerings to meet evolving customer demands[125]. - The company has expanded its business strategy to include new products and markets, positioning itself for future growth despite a challenging economic environment[90]. - The company plans to expand into emerging fields such as AI applications, AR/VR, and education information technology to enhance market scale and brand influence[183]. - The company aims to deepen its presence in advantageous sectors while exploring potential industries[199]. - The company is actively expanding into overseas markets, which currently represent a low proportion of total business[200]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 498.99 million in 2023, representing a year-on-year increase of 31.03%[82]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 17.48 million, a decrease of 41.50% compared to the previous year[82]. - The net cash flow from operating activities was CNY 119.99 million, showing a significant increase of 198.22% year-on-year[82]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.09, down 43.75% from the previous year[81]. - Operating costs rose to CNY 281.84 million, an increase of 52.98% compared to the previous year, primarily due to the low initial gross margin of newly launched virtual reality products[168]. - The gross margin for the display control industry decreased by 8.01 percentage points to 43.69%[172]. - The company reported a total operating expense of 214.19 million yuan, an increase of 14.49% compared to the previous year[193]. Research and Development - The company will continue to enhance R&D investment in existing products to improve user experience and product value[6]. - Research and development expenses increased due to the ongoing development of self-developed chips and new product introductions[82]. - Revenue from research and development reached 81.16 million yuan, an increase of 12.48% year-on-year, accounting for 16.27% of total revenue[110]. - The company applied for 14 new patents, bringing the total authorized patents to 102, including 58 invention patents[110]. - The company plans to launch three new chips in April 2024, including the "Coollights LDV4045" chip, which is a global first for LED "ALL IN ONE" integration[111]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes the importance of upgrading management systems to adapt to its expanding scale and complexity[16]. - The company has established a framework for managing executive compensation linked to performance measures, ensuring alignment with shareholder interests[134]. - The company has a competitive compensation system based on internal equity and external competition, focusing on market, position, ability, and performance[42]. - The company has implemented management control over its subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations[71]. - The company has established a comprehensive training and performance management system to support talent development and retention[166]. Market and Industry Trends - The display control industry is anticipated to have a broader market space, involving traditional markets and emerging sectors like AR/VR and the metaverse[17]. - The professional audio and video control industry is experiencing stable and continuous growth, driven by emerging technologies such as IoT, 5G, and AI[115]. - The demand for professional audio-visual systems is increasing in various sectors, including command and control centers, smart meeting rooms, and commercial applications[121]. - The government has introduced policies to support the development of the audio-visual control industry, enhancing market focus and support for related products[120]. Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax remuneration for the financial director, Cheng Rui, was 592,500 RMB[21]. - The company’s total pre-tax remuneration for all listed executives during the reporting period amounted to 3,691,400 RMB[21]. - The company has fully paid the remuneration for directors, supervisors, and senior management according to its performance evaluation system, with no arrears reported[28]. - The company has ensured that independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding profit distribution[47]. Compliance and Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations and the need for continuous innovation to meet diverse customer demands[14]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[53]. - The company emphasizes the importance of compliance with information disclosure regulations, committing to repurchase shares if any major disclosure violations are identified[127]. - The company has a commitment to timely and adequate disclosure of any unfulfilled commitments to protect investor interests[157]. Employee Engagement and Training - The company has established a training system through its "Chunzhong Academy" to enhance employee skills and understanding of corporate culture, including technical and management training programs[43]. - The company has provided various online and offline training courses to enrich the training content for employees[43]. - The company held its first employee representative meeting on January 31, 2023, electing Ms. Molly as the employee representative supervisor[26]. Product Development and Innovation - The company has expanded its product line to include professional audio-visual, virtual reality, artificial intelligence, and professional chips, contributing to revenue growth[82]. - The company has developed new technologies in XR digital interaction and augmented reality (AR), launching products such as the Xshadow AR projection control system and the Pandora immersive interaction system, which received awards at the second World Metaverse Ecological Expo[125]. - The company is focusing on innovation-driven development and market demand orientation, enhancing operational efficiency and business performance[113].

北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我 们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监 督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计 委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。2023年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举董事会审计委员 会部分成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，选举王志涛先 生为审计委员会成员，原审计委员会成员何仕达先生不再任职审计委员会。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下： （一）2023年3月10日召开第三届董事会审计委员会2023年度第1次 ...