锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年3月修订草案 江苏·南京 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-023 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股 票数量7,500股予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次 会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<锦泓 集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业 务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

二、公司董事会审计委员会召开情况 锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作 细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度 工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平 先生、董事赵玥女士担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。 四、总体评价 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 审计委员会成员2024年依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司制 定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供 真实、准确、完整的财务报告。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作情况 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 公司按照《公司法》《证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）2019 年公 开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对锦泓集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份 有限公司公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本次发行的可转换 公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元。 扣除发行费用人民币 2,13 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分 公开发行可转换公司债募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本 次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元。扣除发行费用人民币 21,343,600.00 元（含增值税），加上发行费用可 抵扣增值税 1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 725,864,528.30 元。 上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 苏公 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-025 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 注：上述"原条款"为公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《公 司章程》内容。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 7,500 股、2023 年限制性股票激 励计划部分限制性股票 216,300 股，导致公司总股本共减少 223,800 股。因此， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业 务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设 施管理业、科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，锦泓时装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师 ...

经核查公司独立董事邱平、沙曙东、潘岩平的任职经历及其向董事会提交的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 锦泓时装集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作制 度》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： ...