公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1046号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了锦泓时装集团股份有 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A145 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锦泓集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心 公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东 利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 沙曙东，中国国籍，无永久境外居留权，具备注册会计师证书与高级会计师 职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏天华大彭会计师事务所经理，从事 审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中和会计师事务所审计总监；2021 年 11 月至 2024 年 11 月担任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任本公司独立董事。报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求， 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影 ...

锦泓时装集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 邱平，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册会计师，保荐代表 人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、北京金木私募基金管理有限公司 执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行部总经理、中信建投证券股份有 限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、 德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉唐证券有限责任公司财务会计总部 财务经理。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心 公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公 ...

公司终止本次向特定对象发行股票事项，系综合考虑当前内外部环境的变化 等因素并结合公司经营发展实际需求，经审慎分析后作出的决定。董事会作出的 终止关于终止向特定对象发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次终止向特定对象发行股票事项。 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2025 年 3 月 26 日 一、关于终止向特定对象发行股票事项的独立意见 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》等有关规定，在审议公司第五届 董事会第三十六次会议的相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 1 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士、具有律师从 业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏建湖农村商 业银行股份有限公司独立董事，2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的 ...

（一）主要会计数据 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年度公司整体情况回顾 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上 年同期增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,395,281,574.13 | 4,544,930,493.88 | -3.29 | 3,899,495,527. | | | | | | 26 | | 归属于上市公司 | 306,261,214.96 | 297,624,127.05 | 2.90 | 71,414,240.72 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 | 277,731,100.36 | 270,239,437.37 | 2.77 | 46,735,667.08 | | 润 | | | | | | 经营活动产生的 | 770,899,576.50 | 932,742,411.27 | -17.35 | 548,702,761.69 | | 现金流 ...

关于锦泓时装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1045号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了苏公 W[2025]A145 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国 ...

锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2024 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2024 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事 会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年3月修订草案 江苏·南京 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...