掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，主要职责是依据公司章程的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督、检查和评价等。 （四）确保委员会就讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通 过、否决或补充材料再议）； 第三条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当在委员会成员中过半数，其中至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管 理办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，对掌阅科技进行持续督导，持续督导期为非公开发行 股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，至 2022 年 12 月 31 日止。截 至 2023 年 12 月 31 日，掌阅科技募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对公司 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，华泰联合证券于 2024 年 4 月 2 日至 4 月 15 日对 掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作 现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对掌阅科技实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划 ...

根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十九次会议审 议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚 动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资 金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融资金额及授信品种 等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 特此公告。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-024 掌阅科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-019 掌阅科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 三、相关风险提示 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末母公司可供分配利润为人民币 495,550,136.19 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资 本公积转增股本。截至本公告披 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-016 掌阅科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日披露公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投 ...

关于确认参股公司业绩补偿方案暨签署《股权回购协议》 的公告 掌阅科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于确认参 股公司业绩补偿方案暨签署<股权回购协议>的议案》，同意山东约读书房教育咨 询有限公司（现更名为"山东约读书房文化科技有限公司"，以下简称"约读书 房"或"目标公司"）以人民币 4,367 万元（含业绩补偿人民币 1,549.64 万元）回 购公司持有约读书房的 17%股权。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2020 年 7 月 16 日与约读书房、济南约读共创投资合伙企业（有限合 伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）(济南约读共创投资合伙企业（有 限合伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）合称"合伙企业"）、李宗磊、 杨国茂、刘卿（李宗磊、杨国茂、刘卿合称"创始团队"）签署了《掌阅科技股 份有限公司关于山东约读书房教育咨询有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），约定公司以自有资金人民币 3,825 万元认购约读书房新增注册资本 102.41 万元。增资完成后，公司 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-015 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 同意山东约读书房文化科技有限公司（以下简称"约读书房"）以人民币 4,367 万元（含业绩补偿人民币 1,549.64 万元）回购公司持有约读书房的 17%股权。 表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 三、报备文件 掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通 知及会议资料于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-013 掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量 子跃动"）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,876,146 股，占公 司股本总数的 7.49%。上述股份均为协议转让取得。截至本公告披露日，量子跃 动持有公司股份 30,821,346 股，占公司总股本的 7.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 6 日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》，公司股东量子跃动拟在 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间通过集中竞价方式减持公司股份，合计不超过 4,388,968 股，不超过公司 股份总数的 1%。 2024 年 3 月 26 日，公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结 果的告知函》，量 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-012 三、 2023 年前三季度业绩下滑 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2024-011），2024 年 3 月 22 日公司股票涨停，股票价格近期 波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 公司主营业务未发生重大变化 截止本披露日，公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的 市场环境、行业政策未发生重大调整。关于有关媒体报道公司涉及 AI 大模型概 念的情况说明如下：公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行融合，但 相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、 阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，何时 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-011 掌阅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日不 存在应披露而未披露的重大事项。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日， 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际 ...