证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-018 掌阅科技股份有限公司 （一）募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的 要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开 发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,896,835 股，发行 价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），公司实际 ...

第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司 不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表 审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 掌阅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相 ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员 会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要》、《2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策 变更的议案》、《关于聘任 2 ...

掌阅科技股份有限公司 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人认真勤勉地履行独 立董事职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会提出的各项议案，对董 2023 年度独立董事述职报告 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》以及《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真行 使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，并对审议的 相关事项基于独立董事立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐朝云，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海交通大学 计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科 技有限公司总经理。现任 ...

掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会在聘任 2023 年度审计机构过程中认真审查了容诚会计师 事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独 立性和诚信记录等文件及资料，考察了容诚会计师事务所作为公司审计机构的资 质及能力，认为：容诚会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点且具备丰富 1 的上市公司审计工作经验，2022 年度的审计工作在保证公司财务信息质量和推 进公司治理方面发挥了积极作用。容诚会计师 ...

掌阅科技股份有限公司董事会 掌阅科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。 2024 年 4 月 19 日 1 董事会 ...

一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知及会议资料于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会 议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-027 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》 监事会认为，公司 2023 年年度报告全文和 2023 年年度报告摘要的编制和审 议程 ...

掌阅科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成 员中过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-020 掌阅科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九 次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据解释第 17 号 要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日 后一年以上的权利可 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-017 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知及会议资料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》 董事会认为公司 2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要的编制和审 核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...