掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会在聘任 2023 年度审计机构过程中认真审查了容诚会计师 事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独 立性和诚信记录等文件及资料，考察了容诚会计师事务所作为公司审计机构的资 质及能力，认为：容诚会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点且具备丰富 1 的上市公司审计工作经验，2022 年度的审计工作在保证公司财务信息质量和推 进公司治理方面发挥了积极作用。容诚会计师 ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员 会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要》、《2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策 变更的议案》、《关于聘任 2 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-016 掌阅科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日披露公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投 ...

关于确认参股公司业绩补偿方案暨签署《股权回购协议》 的公告 掌阅科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于确认参 股公司业绩补偿方案暨签署<股权回购协议>的议案》，同意山东约读书房教育咨 询有限公司（现更名为"山东约读书房文化科技有限公司"，以下简称"约读书 房"或"目标公司"）以人民币 4,367 万元（含业绩补偿人民币 1,549.64 万元）回 购公司持有约读书房的 17%股权。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2020 年 7 月 16 日与约读书房、济南约读共创投资合伙企业（有限合 伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）(济南约读共创投资合伙企业（有 限合伙）、济南约读书房投资合伙企业（有限合伙）合称"合伙企业"）、李宗磊、 杨国茂、刘卿（李宗磊、杨国茂、刘卿合称"创始团队"）签署了《掌阅科技股 份有限公司关于山东约读书房教育咨询有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），约定公司以自有资金人民币 3,825 万元认购约读书房新增注册资本 102.41 万元。增资完成后，公司 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-015 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 同意山东约读书房文化科技有限公司（以下简称"约读书房"）以人民币 4,367 万元（含业绩补偿人民币 1,549.64 万元）回购公司持有约读书房的 17%股权。 表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 三、报备文件 掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通 知及会议资料于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-013 掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量 子跃动"）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,876,146 股，占公 司股本总数的 7.49%。上述股份均为协议转让取得。截至本公告披露日，量子跃 动持有公司股份 30,821,346 股，占公司总股本的 7.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 6 日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》，公司股东量子跃动拟在 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间通过集中竞价方式减持公司股份，合计不超过 4,388,968 股，不超过公司 股份总数的 1%。 2024 年 3 月 26 日，公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结 果的告知函》，量 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-012 三、 2023 年前三季度业绩下滑 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2024-011），2024 年 3 月 22 日公司股票涨停，股票价格近期 波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 公司主营业务未发生重大变化 截止本披露日，公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的 市场环境、行业政策未发生重大调整。关于有关媒体报道公司涉及 AI 大模型概 念的情况说明如下：公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行融合，但 相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、 阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，何时 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-011 掌阅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日不 存在应披露而未披露的重大事项。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日， 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际 ...

掌阅科技股份有限公司 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-010 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。公司于 2024 年 3 月 13 日披露了《掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2024-008），2024 年 3 月 13 日公司股票涨停，股票价格近期 波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 公司主营业务未发生重大变化 截止本披露日，公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的 市场环境、行业政策未发生重大调整。关于有关媒体报道公司已接入国内 AI 大 模型产品的情况说明如下：公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行融 合 ...

持股 5%以上的股东股份变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为减持，不触及要约收购 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-009 掌阅科技股份有限公司关于公司 3、2023 年 12 月 6 日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 2024 年 3 月 13 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量子跃动"）的通知，其于 2023 年 5 月 5 日至 2024 年 3 月 13 日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合 计减持公司股份 4,713,700 股，占公司总股本 1.07%。现将有关权益变动的情况 公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况： 名称：北京量子跃动科技有限公司 注册地址：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 15 层 1503 （二）权益变动情况 1、2 ...