证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-042 上海中谷物流股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 监事会 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 2023 年 10 月 31 日 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-041 上海中谷物流股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 3. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年第三季度报告》。 2. 审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-040 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 14:00-15:00 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-039 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-037 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,457,102,081 股。 本次股票上市流通总数为 1,457,102,081 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2021 年 5 月、2022 年 5 月、2023 年 5 月，公司分别以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3、0.48、0.48 股。2021 年 9 月，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股 92,091,141 股。上述股本变动事项完成后，公司总股本 666,666,667 股增加 至 2,100,063,103 股，本次上市流通的限售股数量由 511,709,165 股增加至 1,457,102,081 ...

中国国际金融股份有限公司 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 关于上海中谷物流股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海中谷物流股 份有限公司（以下简称"中谷物流"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对中谷物流首次公开发行限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）66,666,667 股，并于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，发行后总股本为 666,666,667 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及 股东数量 4 名，限售股数量为 1,457,102,081 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-036 上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 15 日召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海中谷物流股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0038 号 致：上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海中谷物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-035 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,509,612,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8841 | 1、 关于增补监事的议案 | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | | 1.01 | 补选纪朋女士为公司第 | 1,509,575,952 | 99.9975 | 是 | | | | 三届监事会监事 | | | | | (四) ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年九月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于补选公司监事的议案 （四）审议议案 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 网络投票起止时间：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布 ...