Group 1 - The legal opinion letter confirms that the annual general meeting of Heilongjiang Zhenbaodao Pharmaceutical Co., Ltd. was convened and held in accordance with the relevant laws and regulations [3][12] - The meeting was scheduled for June 25, 2025, and the notice of the meeting was published in advance, detailing the agenda, voting methods, and other relevant information [4][5] - The legal opinion states that the qualifications of the meeting's convener and attendees were valid and complied with the company's articles of association and applicable laws [6][12] Group 2 - The voting procedures during the meeting were conducted properly, with both on-site and online voting verified by the legal representatives [7][12] - The results of the voting showed a high level of agreement among shareholders, with A-share ordinary shares voting overwhelmingly in favor of the proposals [8][11] - Specific voting results indicated that the majority of proposals received over 99% approval from shareholders, demonstrating strong support for the company's decisions [9][10]

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 25, 2025, in Harbin, Heilongjiang Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Fang Tonghua, utilizing both on-site and online voting methods [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, with A-share votes showing high approval rates, such as 99.9499% for one resolution [1][2] - Specific voting results included: - 509,418,436 votes in favor (99.9499%), 184,400 against (0.0362%), and 71,100 abstentions (0.0139%) for the first resolution [1] - 509,555,936 votes in favor (99.9768%), 50,600 against (0.0099%), and 67,400 abstentions (0.0133%) for the second resolution [1] - 506,748,236 votes in favor (99.4260%), 2,842,400 against (0.5577%), and 83,300 abstentions (0.0163%) for another resolution [1] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures complied with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the proceedings [4]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-050 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）鸡西分公司收 到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情 况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：富马酸卢帕他定 通知书编号：2025YS00491 登记号：Y20230001300 化学原料药注册标准编号：YBY65612025 包装规格：5kg/件 有效期：18 个月 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 通知书有效期：至 2030 年 6 月 19 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 二、药品的其他情况 富马酸卢帕他定是一种长效抗组胺剂，通过选择性拮抗组胺 H1 受体发挥作 用。本品能抑制致敏细胞脱颗粒及炎性细胞因 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-049 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 附件： 黄静女士简历： 黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行 政主管、运营经理；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女 工委员；2022 年 4 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023 年 2 月至 2025 年 6 月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025 年 6 月至今担任公司第五届董事会职工董事。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举 黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人以及持股 5% ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 509,673,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1549 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) ...

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2025）第 3137 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发 表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的真 实性、准确性等事项发表意见。 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 1 兰台意（2025）第 3137 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律 ...

Core Viewpoint - The company has received approval from the National Medical Products Administration for the marketing application of Fumaric Acid Lurasidone, a long-acting antihistamine for allergic rhinitis and urticaria in adults and adolescents aged 12 and above [1] Group 1: Product Details - Fumaric Acid Lurasidone is indicated for allergic rhinitis and urticaria in patients aged 12 and older [1] - The total sales amount for Fumaric Acid Lurasidone tablets in public hospitals and key retail terminals in China is projected to be approximately 327 million yuan in 2024 [1] - The raw material usage for this drug is estimated at 0.21 tons [1] Group 2: R&D Investment - The company has invested approximately 6.6526 million yuan in the research and development of this raw material drug project [1]

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年6月23日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年6 月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理 签到登记后参会。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提 问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等 情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。 议案表决开始后将不再安排发言。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 会 | 议 | | --- | --- | | 资 | | 料 议案 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 .... 11 议案 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025.6.25 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2025 年度财务预算报告 8 | | 议案 | 5：《2024 年年度报告》全文及摘要 9 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配预案 10 | | 议案 | 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 11 | | 议案 | 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案 12 | | 议案 | 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 | 12 | | 议案 | 10：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | | | 14 | | 议案 | 11：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

Group 1 - The company plans to provide a guarantee of up to RMB 200 million for its associate company, Anhui Jiuzhou Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. [2][6] - As of the announcement date, the company has not provided any guarantees for Anhui Jiuzhou Fangyuan, with a total external guarantee amount of RMB 1.591 billion, all for wholly-owned subsidiaries [3][16] - The guarantee will be for a term of 12 months and is intended to support the bank financing needs of Anhui Jiuzhou Fangyuan [6][14] Group 2 - The board of directors approved the guarantee proposal during a meeting held on June 15, 2025, and it will require shareholder approval [7][8] - The company holds a 34.8182% stake in Anhui Jiuzhou Fangyuan, which has a debt-to-asset ratio exceeding 70% [10][5] - The company has no overdue guarantees and considers the guarantee risk to be controllable, with Anhui Jiuzhou Fangyuan having sufficient debt repayment capability [15][16] Group 3 - A temporary proposal to include the guarantee in the upcoming annual shareholder meeting was submitted by the controlling shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd. [20][21] - The annual shareholder meeting is scheduled for June 25, 2025, and will include the discussion of the guarantee proposal [20][21] - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation during the meeting [21]