证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-011 债券代码：113519 债券简称：长久转债 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：芜湖长久物流有限公司（以下简称 "芜湖长久"）为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次向芜湖长久提供总额度为 4,000 万元的最高额保证；截止本公告披露日，公司已向芜湖长久提供担保 额度共计 7,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 成立时间：2001 年 4 月 12 日 经营范围：汽车及相关产品的物流服务、汽车及相关产品的仓储服务（不含危 险品），汽车及零部件检测设备的研制、生产；汽车工程软件开发、生产；计算机工 程及相关高新产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）** 截至 2022 年 12 月 31 日,芜湖长久资产总额为 145,049,629.23 元,负债总额为 95,168,723.35 元,净资产为 49,880,905.88 元。202 ...

一、 获取补助的基本情况 自 2024 年 1 月 3 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 1,007.49 万元，具体情况如 下： | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.25 | 哈尔滨市社会保险事业 中心失业保险基金代发 | 关于优化调整稳就业政策措施全力 促发展惠民生的通知、关于优化调 | 稳岗补贴 | 2.71 | | | 户 | 整稳就业政策全力促发展惠民生若 | | | | | | 干措施的通知 | | | | 2024.1.30 | 洋浦经济开发区开发建 | 洋浦经济开发区招商引资内部文件 | 发展基金 | 102.99 | | | 设基金办公室 | | | | | 2024.1.31 | 哈尔滨市商务局 | 关于印发哈俄班列财政补贴资金管 | 国际货运班列运营补贴 | 407.79 | | | 哈尔滨市财政局 | 理办法的通知 | | | | 2024.1.31 | 天津东疆综合保税区管 | 天津东疆保税区新经济促进 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-008 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-009 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。 2、审议通过《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文 件已于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事 会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 为有效调动员工积极性和创造性，提高公司 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-010 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。 特此公告 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场表决方式召开，监事会会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章 程的有关规定，合法有效。 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经届 满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 1 月 31 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举王梦莹女士为公司第五届监事会职工监事， 行使监事权利，履行监事义务。 王梦莹女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学研究 生学历，具备中级会计专业技术资格、注册会计师资格、法律职业资格。现任北 京长久物流股份有限公司总裁秘书。王梦莹女士历任中国石化销售有限公司天津 石油分公司直分销管理经理、同方威视技术股份有限公司股权管理经理、北京长 久物流股份有限公司经管经理。 特此公告 北京长久物流股份有限公司监事会 2024年2月2日 附 ...

北京长久物流股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 [以下元正文] 独立董事签字: 北京长久物股份有限公司 [本页无正文，以下为北京长久物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十九次会议审议的相关事项的独立意见签署页] 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《北京长久物流股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相 关会议资料,经讨论后,对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜 任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁 止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

本人林有来,已充分了解并同意由提名人北京长久物流股份有限 公司董事会提名为北京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京长久物流股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党攻领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: l , } : (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京长久物流股份有限公司董事会,现提名林有来先生为 北京长久物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京长久物流股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京长久物 流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 ___ 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以让法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; l 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-002 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 台湾国泰证券、东北证券、中银证券、博时基金、淳厚基金、嘉 人员姓名 实基金、国盛证券等10多位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年1月15日-1月26日 会议地点 北京市、电话会议 ...