汇金通: 汇金通2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 子议案3： （一）日常关联交易履行的审议程序 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1： 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份"）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材 料 ...

汇金通: 汇金通关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（黄 镔） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁，青岛汇金通电力设备股份有 限公司独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及相关专门委员 会职务。 （二）独立性情况的说明 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（付永 领） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久 居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处 长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访 问学者，北京航空航天大学自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（张海 霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 汇金通: 汇金通关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公 告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超 过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价 情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若 国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定 进行调整。本 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内容 页码 一、内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P02563 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2024年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任 ｡ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l - 2 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德勤华永 合伙) WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告 - 续 中国注册会计师:王立新 10002400053 中国注册会计师:张卓 注册会计师 2025年3月24日 ...

财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 - 17 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 18 - 21 | | 财务报表附注 | 22 - 122 | De oilte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02562 号 (第1页,共4页) 青岛汇金通申力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汇金通公司 2024年 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 2024 年度 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 内容 一、管理层的责任 页码 一、审核报告 二、关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 3 - 4 l - 2 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00395 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司: 我们接受委托,对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")管 理层编制的《关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺完成情况说明")执行了合理保证的鉴证业务。 按照汇金通公司之子公司青岛华电海洋装备有限责任公司与河北津西型钢有限公司(以下 简称"津西型钢公司")签署的《关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》 以及津西型钢公司出具的《关于业绩补偿的承诺函》的有关约定(以下统称"补偿协议约定") 编制业绩承诺完成情况说明,并确保其真实、合法、准 ...