证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 ...

监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运 营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程 二○二四年 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）系青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2023 年度审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状 况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限 公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序， 拟续聘中天运为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业 ...

一、会计师事务所基本情况 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）2023 年度履行监督职责情况报告 如下： （一）资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大 街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 董事会设提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资 本公积转增股本。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司所处行业目前情 况及自身发展阶段，结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划 用于公司经营发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为 340,835,711.11 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润 26,172,835.19 元、归属于上市公司股东的扣除非 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度期货套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期 保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元 ...

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | | | 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运〔2024〕审字第 90061 号附 2 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了 中天运〔2024〕审字第 90061 号审计报告。在此基础上,我们对后附的《青岛汇金通电力设 备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了 专项核查。 一、管理层的责任 二、营业收入扣除情况表 第 1-2 页 第 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS LLP ...