青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一、关于变更监事暨提名监事候选人的议案 | 3 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领 取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-007 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监 事会对何树勇先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公 司章程》的有关规定，何树勇先生辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。 为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为 公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证 监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非 职工代表监事候选人，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日 止。非职工代 ...

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-005 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及 ...

股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-008 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-003 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属控股子公司通过高新技术企业认定的公告 报备文件 《对江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作网于2024年1月4日发布的《对江苏省认 定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，青岛汇金通电 力设备股份有限公司下属控股子公司江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江 苏江电"）被认定为高新技术企业，证书编号为GR202332019217，有效期三年。 本次认定系江苏江电原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，江苏江电自通过高新技术企业认定起 连续三年（即2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024年1月6日 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-002 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 短期股价涨幅较大风险。公司股票于 2024 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。鉴于公司股票价格短期内涨幅较 大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司市盈率较高风险。截至 2024 年 1 月 3 日，公司静态市盈率为 106.17 倍、滚动市盈率为 148.57 倍，金属制品业行业静态市盈率为 25.31 倍、滚动市 盈率为 25.22 倍，公司静态市盈率及滚动市盈率均显著高于行业市盈率水平。公 司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 外部流通盘相对较小风险。截至本公告披露日，公司前五大股东持股比 例合计62.20%，其余外部流通股持股比例相对较小，可能存在非理性炒作 ...

关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 青岛汇金通电力设备股份有限公司： 关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 青岛汇金通电力设备股份有限公司： 本人已收到你公司董事会向本人发出的《关于青岛汇金通电力设备股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》，经自查核实，现回复如下： 本人作为你公司的实际控制人，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》 及相关规定，截至本回函出具之日，本人不存在与公司有关的应披露而未披露的 重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项；本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖你公司股票 情况。 同时，本人承诺亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 依法履行信息披露义务。 韩敬远 2024 年 1 月 3 日 河北津西钢铁集团股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 本公司已收到你公司董事会向本公司发出的《关于青岛汇金通电力设备股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》，经自查核实，现回复如下： 本公司 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-001 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 短期股价涨幅较大风险。公司股票于2023年12月27日、12月28日、12月 29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波 动情形，公司已于2023年12月30日披露了《公司股票交易异常波动公告》。2024 年1月2日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，公司提醒广 大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 公司市盈率较高风险。截至2024年1月2日，公司静态市盈率为96.55倍、 滚动市盈率为135.10倍，金属制品业行业静态市盈率为25.56倍、滚动市盈率为 25.48倍，公司静态市盈率及滚动市盈率均显著高于行业市盈率水平。公司提醒 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月 27日、12月28日、1 ...