证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-017 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元，在额度内滚动使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司委托理财的投资范围为期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、风险较低的产品，但不排除相关投资收益受到市场波动风险、利 率风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内 该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议 通过之日起12个月内，资金可以在上述 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授 信额度在授权期限内可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信 额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之 日起至 2025 年年度股东大会止。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 证券 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 24 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-015 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试 后，2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,636.28 万元，具体 情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额（万元） | | -- ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-019 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为合并报表范围 内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元；截 至本公告披露日，公司及子公司间已实际提供的担保余额为 53800 万元。 一、担保情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、担保协议的主要内容 担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。 三、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，保障业务持续、 稳健发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司，不存在影响偿债 能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司产生不 ...

岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 2024 金通(603577.SH) 青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD I I I 地址：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 邮箱：hjt@hjttower.com 邮编： 266326 投资者热线: 0532-58081688 网址：http://www.hjttower.com l CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT the | | | | 1112 | | --- | --- | --- | --- | | 走进汇会通 | 05 | 强基固本 稳健经营 17 | 智造转型 品质为基 33 | | 公司概况 ········ | 07 | . 19 公司治理 ····· | 创新驱动 绿色智造 ···· 35 | | 企业文化 · | 08 | 合规运营 ········ 21 | 秉承匠心 严控品质 ····· 44 | | 发展战略 · | 08 | 精益管理 · ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，落实"以投资者为本"的理念，公司于 2024 年 8 月 28 日发布 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第 五届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货 交易所进行期货、期权套期保值交易。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值 业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元的套期保值 业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关 ...