引力传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料封面 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 引力传媒股份有限公司 | 会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | | | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 13 | | | | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 14 | | 2023 | | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | | | | | 议案五：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 17 | | | | 2023 | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 18 | | | 2023 | | | 议案七：关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案 19 | | | | | | 议案八：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案 20 | | | | | | 议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案 2 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-007 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日发布公司2023 年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 度及2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日下午15:00- 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年一季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年05月17日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024年05月17日(星期五)下午 15:00- ...

2023 年年度报告 公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 189 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人(会计主管人员）张宗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为：本年度拟 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,267,678,119.38 | 32.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,044,454.67 | -7.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 7,914,005.10 | 21.82 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -250,136,512.97 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0300 | -7.20 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0300 | -7.20 ...

特此回函。 回函人： 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 2024 年 2 月 26 日 关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 罗衍记 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-003 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-001 一、《警示函》主要内容 经查，引力传媒股份有限公司（以下简称引力传媒或公司）存在以下违规行 为： 2023年5月10日，公司于11点07分通过公司微信公众号发布宣传文章《引力 传媒与澜舟科技将共建"行业AIGC大模型联合实验室"》，文章涉及公司与北京 澜舟科技有限公司（以下简称澜舟科技）正式签署《战略合作协议》，将共建"行 业AIGC大模型联合实验室"，将携手共同打造营销类ChatGPT行业大模型等内容。 同日盘后，公司披露《关于签署战略合作协议的公告》，对上述协议内容予以披 露，并做了风险提示。 公司在AIGC、ChatGPT等相关技术产品处于当前市场高度关注的热点时期， 将签署战略合作协议的事项，通过非法定渠道先行对外发布，且未充分揭示风险， 相关信息披露不完整、不公平。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号）第三条、第五条规定。 罗衍记作为公司时任董事长代行董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关 违规行为负有主要责任。 根据《上市公司 ...

引力传媒股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 综上，我们一致同意聘潘欣欣女士为公司总裁并同意提交第五届董事会第一次会议 审议。 三、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审查拟任副总裁顾彬先生、贾延广先生的个人履历等相关资料，未发现有法律、 法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司副总裁的情 形。未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员 会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》等有关制度的规定。 综上，我们一致同意聘任顾彬先生、贾延广先生为公司副总裁并同意提交第五届董 事会第一次会议审议。 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修 订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》 （以下简称"《规范运作》"） 等法律 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-073 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开董事 会。 （三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议 ...

北京市金杜律师事务所 关于引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：引力传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受引力传媒股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http:/ ...