引力传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认 同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《引力 传媒股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券 ...

引力传媒股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员 辞职应当向公司提交书面辞职说明，辞职说明中应说明辞职原因，公司收到辞职说明 之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 ...

引力传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为子公司担保视同对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及下属子公司、分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为子公司提供担保。 第六条 董事 ...

引力传媒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正，保护公司投资 者及相关当事人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《引力传媒股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书为公 司内部信息保密工作负责人，公司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，统一负责公司作为上市公司对监管机构、新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的 ...

第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会 秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应披露 的定期报告和临时报告。 第六条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人，负 有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向董事会秘书报告其职权范 围内所知悉重大信息的义务。 引力传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、规章及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产 生较大影响的尚未公开的信 ...

引力传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由 独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 ...

引力传媒股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职 权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 证券交易所相关规定和《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司 及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及办 理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书任职资格如 ...

引力传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准 则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《引力传媒股份有限公司董 事会审计委员会工作规则》及《引力传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第六条 审计人员应具备的执业能力： 第七条 审计部履行以下主要职责： 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)企业经营目标 第四条 本制度经审计委员会审议通过后，公司内部机构或职能部门、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受内部审计监督。 第二章 机构设置和职责 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构，审计部在审计委 员 ...

引力传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章总则 第一条 为适应引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《引 力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 引力传媒股份有限公司 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规 ...