对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保 证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、经理（总裁）等组 织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司 共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融 资产，持有至到期投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上 市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一 年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。 第四条 公 ...

第一条 为了加强和规范引力传媒股份有限公司（包括全资子公司和控股子公司， 以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《引力传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 引力传媒股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并 会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易所股 票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 （三）委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其实际控制人 ...

引力传媒股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进行任何形式的内幕交易和 操纵股价等违法行为。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制 ...

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对 待所有股东。 第二章董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责，董事由股东会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

经理（总裁）工作细则 引力传媒股份有限公司 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 第一章 总则 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

引力传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 ...

引力传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章总则 第一条 为加强对引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、规章以及 《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 办法。 第二章股份变动规则 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）公司董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 1 （五）公司董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违 ...

引力传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上，且其 中至少一名独立董事须为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上的提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 ...

引力传媒股份有限公司 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-036 《关于对引力传媒股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 15号），对公司、罗衍记采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以 下称"上交所"）的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...