证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-072 引力传媒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由于雄凯主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开监事 会。 （三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。 引力传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 附件：监事会主席简历 于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍， ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-071 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,897,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3607 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | -- ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-070 引力传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东罗衍记先生直接持有公司股份 99,246,300 股，占公 司总股本的 37.05%，其一致行动人北京合创盛世管理咨询合伙企业（有限合伙）1（以 下简称"合创盛世"）持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 7.47%、蒋丽女士 持有公司股份 15,000,000 股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 134,246,300 股，占公司总股本的 50.12%。 本次股份质押及解除质押后，罗衍记先生累计质押股份数量为 44,349,200 股，占 其直接持股数的 44.69%，占公司总股本的 16.56%；合创盛世累计质押股份数量为 10,000,000 股，占其直接持股数的 50.00%，占公司总股本的 3.73%；公司控股股东及 其一致行动人累计质押股份数量为 54,349,200 股，占其持股总数的 40.48% ...

引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照 ...

标题：关于引力传媒股份有限公司的监管工作函 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-20 处理事由：就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求 ...

引力传媒股份有限公司 股票交易风险提示性公告 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、主营业务未发生变化 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 二、第三季度业绩下滑风险 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润317.97万元，同比下降 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月13日、12 月14日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，公司已根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《股票交易异 常波动公告》（公告编号2023-068）。2023年12月15日，公司股票再次涨 停。 公司股票于2023年12月13日、12月14日、12月15日连续涨停，鉴于近期 公司股票价格波动较大，敬请广大投资者关 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-068 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行 动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年12月13日、12月14日连续两个交易 日换手率分别为17.67%、8.96 ...

关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 特此回函。 回函人： 罗衍记 2023 年 12 月 14 日 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-065 引力传媒股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖土盛先生为会计专业人士，上述候 选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期至2024年1月18日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于2023 年12月27日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现 将董事会、监事会换届选举情况 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-064 引力传媒股份有限公司 特此公告。 引力传媒股份有限公司监事会 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年 12 月 08 日召开的第四届第一次职工代 表大会民主选举，选举于雄凯先生、赵路桃女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简 历附后）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定行使职权。 附件： 引力传媒股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 1、于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾在李 宁公司任职。2021 年 4 月加入公司担任行政经理。于雄凯先生 ...