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再升科技:再升科技股东大会议事规则(2023年11月修订)
2023-11-16 10:13
重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 11 月修订) | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 8 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 附则 19 | 重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"),制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会依法行使下列职权: (二)选举和更换非由职工 ...
再升科技:再升科技关于“再22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
2023-11-16 10:13
| 证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-107 | | --- | | 债券代码: 113657 债券简称:再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债上市发行概况 二、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 公司本次发行的"再 22 转债"自 2023 年 4 月 12 日起可转换为本公司 A 股股份, 初始转股价为 6.04 元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派方案,"再 22 转债"转股价格于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股。 三、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格修正条款 (1)修正权限与修正幅度 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号) 核准,重庆再升科技股份有 限公司 (以下简 ...
再升科技:再升科技独立董事工作制度(2023年11月修订)
2023-11-16 10:13
重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 11 月修订) | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事专门会议 6 | | 第六章 | 独立董事的职责 7 | | 第七章 | 独立董事的特别职权 8 | | 第八章 | 公司为独立董事提供必要的工作条件 9 | | 第九章 | 独立董事的义务 10 | | 第十章 附 | 则 12 | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构,规范公司运作,强化对董事会、管理 层的监督、约束,更好地保护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《独立董事办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《重庆再升科技股份 ...
再升科技:再升科技2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-11-16 10:13
| 证券代码:603601 | 证券简称:再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称:再 22 转债 | | | 公告编号:2023-106 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 401,871,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 39.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长郭茂先生主持会议,会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会 ...
再升科技:再升科技关于涉及诉讼的进展公告
2023-11-15 08:36
| 证券代码:603601 | 证券简称:再升科技 | 公告编号:临2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113657 | 债券简称:再22转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:再审申请已立案 上市公司所处的当事人地位:再审被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案件现处于再审审查阶段, 苏州中院、江苏高院已分别作出一审、二审判决,均驳回了周介明等 四人对公司及公司实际控制人郭茂先生的诉讼请求,预计不会对公司 当期或期后利润产生重大影响,最终实际影响需以法院后续审理裁判 结果为准。 因原告方不服一审判决内容,向江苏省高级人民法院(以下简称"江苏高 院")提起上诉,请求二审法院依法撤销"(2018)苏 05 民初字 884 号"判决, 依法改判支持上诉人的原审诉讼请求。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日 刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. ...
再升科技(603601) - 再升科技关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动的公告
2023-11-10 07:41
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-104 债券代码:113657 债券简称:再22 转债 重庆再升科技股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治 理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。 活动将于2023年 11月17日(星期五)15:00-17:00举行,投资者可以登录“全 景路演”平台 (http://rs.p5w.net)参与本次活动。 届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资 者关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 ...
再升科技:再升科技2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-11-06 09:28
重庆再升科技股份有限公司 (股票代码 603601) 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二三年十一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二《关于修订公司相关制度部分条款的公告》 8 | | 议案三《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 41 | | 议案四《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 45 | 2 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 (2023 年 11 月 16 日) 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段,即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00— 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间:2023 年 11 月 16 日上午 10:00 现场会议地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人:公司董 ...
再升科技:再升科技关于出售全资子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
2023-11-03 08:22
| 证券代码:603601 | 证券简称:再升科技 | 公告编号:临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称:再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 重庆再升科技股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 7 月 25 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》,同意将公司持有的全资子公司苏州悠远环境科技有限公司 (以下简称"悠远环境")70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences& Environment Holding Singapore Pte. Ltd.,。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《再升科技关于出售全 资子公司部分股权的公告》(公告编号:临 20 ...
再升科技:华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易的核查意见
2023-10-31 10:22
华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司新增关联方及 增加 2023 年度日常关联交易预计 的核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"保荐机构")作为重庆再升 科技股份有限公司(以下简称"再升科技"或"公司")2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等相关文件的要求,对再升科技新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)新增关联方情况 苏州悠远环境科技有限公司(以下简称"悠远环境")于2012年1月26日设立, 注册资本为7,204.6482万元人民币,公司将持有的全资子公司悠远环境70%的股 权转让给MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte. Ltd.,(以下简称"曼胡默尔新加坡控股"),公司于2023年7月25日召开公司第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于出售全资 ...
再升科技:再升科技关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告
2023-10-31 10:22
| 证券代码:603601 | 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称:再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展,公司将其 持有的全资子公司悠远环境 70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.,(以下简称"曼胡默尔新加坡控 股")(以下简称"本次交易")。公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《关于出售全资 子公司部分股权的公告》(公告编号:临 2023-077)。交易完成后,公司继 ...