禾丰食品股份有限公司 关于控股股东与部分一致行动人解除一致行动关系 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系禾丰食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"禾丰股份"）控股股东与部分一致行动人解除一致行动关 系； 本次一致行动关系部分解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化。 公司于2024年9月27日收到公司控股股东（实际控制人）金卫东先生及其一致 行动人丁云峰先生、王凤久先生、邵彩梅女士、王仲涛先生（以下简称"五名一 致行动人"）签署的《一致行动确认和承诺函之补充协议》（以下简称"补充协 议"），鉴于丁云峰先生、王仲涛先生退休后不再担任公司董事或高级管理人员 职务，各方一致同意，自补充协议签订之日起，丁云峰先生、王仲涛先生退出一 致行动关系，金卫东先生与王凤久先生、邵彩梅女士继续保持一致行动关系。现 将相关情况公告如下： 一、本次一致行动关系变更前相关情况 2011年3月2日，五名一致行动人共同签署了《一致行动确认和承诺函》 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 25 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 24 日-2024 年 9 月 23 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 亿元 | | 回购价格上限 | 10.00 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 29,759,468 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.24% | | 实际回购金额 | 198,394,939.64 元 | | 实际回购价格区间 | 5.98 元/股-7.10 元/股 | 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 禾丰食品股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 3%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购的基本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元且不超过人民币 3.00 亿元（均含本数），回购价格不超过 10.00 元/股（含本数），回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关 于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实"提质增效重回报"行动 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年8月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：凌源禾丰牧业有限责任公司，为本公司的下属子公司； ● 公司本次为凌源禾丰牧业有限责任公司向金融机构融资提供最高担保金 额为人民币 3,000 万元。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已实际为凌源禾丰牧业有 限责任公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 3,000 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 露的《禾丰股份第八届董事会第二次会议决议公告》（2024-018）、《禾丰股份 关于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-025）、《禾丰股份 2023 年年度股 东大会决议公告》（2024-034）、《禾丰股份第八届董事会第四次会议决议公告》 （20 ...

禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 | 25 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 | 24 | | | 日-2024 | 年 9 | 月 23 | 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | | | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 27,335,768 | | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于追加 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 10:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|禾丰股份（603609） 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务 盈利 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月20日 证券研究报告 |报告要点 公司披露 2024 半年度报告，实现营收 149.71 亿元，同比下降 10.40%：归母净利-0.34 亿元， 同比下降 34.26%。2024 年上半年，公司控股企业饲料外销量 181.5 万吨（同比-8.29%），其 中，预混料 4.9 万吨，浓缩料 33.9 万吨，配合料 142.7 万吨；猪饲料 59.9 万吨，禽饲料 83.8 万吨，反刍饲料 31.9 万吨，其他饲料 5.9 万吨。展望后市，随生猪存栏逐步恢复，公司饲料 销量跌幅有望逐步收窄。 |分析师及联系人 王明琦 马鹏 SAC：S0590524040003 SAC：S0590524050001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月20日 禾丰股份(603609) 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务盈利 | --- | --- | |--------------- ...

我们很荣幸的邀请到了和风股份的正代任总还有任总同事王总我们也看到昨天晚上和风发布了半年报的业绩看到禽业务和猪业务都在持续的放量肉禽的屠宰量和生猪的出来量也同比增加了14和9% 那养殖成本也得到了比较明显的改善那公司的二季度的规模的净利润也同比缓比都是扭亏为盈那么我们看到下半年区心价格应该还会有持续的回暖那么公司的养殖屠宰业务是在持续的降本和扩量那么公司的业绩弹性也有望逐步的释放 当然另外一点就是任总一直大家对行情的分析整个的格局的判断一直都很准所以我们也是很感谢任总的时间给我们这个机会来学习今天会议分两个部分一个是请任总简要介绍一下公司的半年到情况第二部分开放投资者的提问 那任总要不请您先介绍一下谢谢好的感谢王总的支持也感谢中金公司给我们提供了这么好的一个平台线上的各位领导各位投资人朋友大家上午好那么昨天晚上我们也发布了上半年的报告大家可能也看到了我们半年报当中的一个详细的内容 那么我接下来先简要的把公司的情况做一个介绍然后之后我们可以在一文雅的形式进行详细的交流公司上半年实现收入是接近150个亿收入端相对来说还算是稳定那么上半年规模定利润是负的3400万是亏了3400万 但是我们一季度实际上因为行情的原因是 ...