重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动落实禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回报"行动，维护公司全体股东利益， 增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动 2024 年第二次股份回购方案。本次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于转换公司可转债。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 2.00 亿元且不低于人民币 1.00 亿 元（均含本数）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份 暨推动落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 八届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案 进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会 议审议通过，无需提交 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第三季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在沈 阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was CNY 9,039,991,748.90, a decrease of 11.24% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 323,185,071.62, an increase of 397.99% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.36, up 414.29% from the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was CNY 289,132,358.56, an increase of 631.34% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 24.01 billion, a decrease of 10.7% compared to CNY 26.89 billion in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 264.65 million, significantly up from CNY 3.82 million in the previous year, marking an increase of 6,872.5%[12] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.33, compared to CNY 0.04 in the same period of 2023[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 15,286,850,905.96, a 2.34% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Hefeng Food Co., Ltd. amounted to CNY 15,286,850,905.96, an increase from CNY 14,937,114,834.54 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.34%[9] - The company's total liabilities were CNY 7,642,905,236.00, compared to CNY 7,321,689,145.52, reflecting an increase of approximately 4.39%[10] - Hefeng Food's total equity reached CNY 7,643,945,669.96, slightly up from CNY 7,615,425,689.02, indicating a growth of about 0.37%[10] - Total assets decreased to CNY 30.12 billion from CNY 32.45 billion, reflecting a strategic focus on asset optimization[12] Cash Flow and Financial Management - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 414,019,692.83, an increase of 226.54%[3] - Cash flow from operating activities was CNY 414.02 million, compared to CNY 126.79 million in the same period last year, reflecting a positive trend in cash generation[14] - The net cash flow from financing activities was -$371.41 million, compared to -$261.55 million in the previous period[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -$297.28 million, compared to -$456.38 million in the previous period[15] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $1.90 billion, compared to $1.65 billion in the previous period[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1.60 billion, compared to $1.19 billion in the previous period[15] - The financial expenses, including interest expenses, slightly decreased to CNY 124.92 million from CNY 127.50 million, indicating improved financial management[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,255[6] - Major shareholder 金卫东 holds 16.27% of the shares, totaling 149,549,498 shares[6] - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or any related party transactions during the reporting period[8] Operational Insights - The company's gross profit margin improved to 1.28% in 2024 from 0.23% in 2023, indicating better cost management[12] - Research and development expenses decreased to CNY 23.30 million from CNY 70.92 million, a reduction of 67.2%, indicating a shift in investment strategy[12] - The company reported an investment income of CNY 83.20 million, a significant recovery from a loss of CNY 7.55 million in the previous year[12] - The company's current assets totaled CNY 6,634,579,128.70, up from CNY 6,422,826,044.37, indicating an increase of about 3.30%[9] - The accounts receivable rose to CNY 1,509,286,906.33, compared to CNY 1,114,486,394.01, marking an increase of around 35.43%[9] - The inventory as of September 30, 2024, was CNY 2,777,542,383.13, an increase from CNY 2,686,755,249.88, which is a rise of approximately 3.36%[9] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[12] Borrowings - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which decreased to CNY 607,166,859.28 from CNY 970,957,309.50, a reduction of about 37.33%[10] - Hefeng Food's long-term borrowings increased to CNY 1,726,292,630.28 from CNY 920,051,517.19, reflecting a growth of approximately 87.73%[10] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY -160,156.56 for the current period[4] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $1.11 million, up from $301.67 thousand[15]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月19日(星期二)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月12日(星期二)至11月18日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与 公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《禾丰股份2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年9月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 司拟在 201,864 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带 责任保证担保，公司拟在 149,075 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发 生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期为自公司 2023 年年 度股东大会决议通过之日（2024 年 4 月 19 日）起一年内。 重要内容提示： ● 被担保人名称：大庆禾丰食品有限公司、白城禾丰牧业有限公司、北京 三元禾丰牧业有限公司等 85 家公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大庆禾丰食品有限 公司、白城禾丰牧业有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人民币 750 万元、1,000 万元，为北京三元禾丰牧业有限公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 32,996,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,860 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,004,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 1 根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现 ...

事宜的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1 号恒隆广场 1 号楼 42 层 网址：www.dentons.cn 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的 法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 北京大成（沈阳）律师事务所根据与禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "禾丰股份"）签订的《聘请常年法律顾问合同书》，现就公司控股股东、实际控制 人解除部分一致行动关系事宜出具法律意见，为出具本法律意见，本所特作如下声明： 1. 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书所必需 的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本或复印件材料与正本或原件一致。 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

禾丰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：禾丰食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾丰股份 股票代码：603609 信息披露义务人： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书（2020年修订）》等相关的法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在禾丰食品股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在禾丰食品股份有限公司拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 | 序 ...