禾丰食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,221,755,333.00 | | -7.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -102,487,079.30 | | -627.34 | | 归属于上市公司股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,879,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.7289 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：禾丰转债 3、债券代码：113647 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 22 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,5 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月 中国·沈阳 1 / 28 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案二：关于 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 议案三：关于 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 14 | | 议案四：关于 | | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 15 | | 议案五：关于 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | | 21 | | 议案六：关于续聘公司 | | | 2024 年度审计机构的议案 | | 22 | | 议案七：关于 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案23 | | | 议案八：关于公司董事、监事 | | | ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [21][18]. Core Views - The company achieved a revenue of 35.97 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 9.63%. However, it reported a net loss attributable to shareholders of 0.46 billion yuan, compared to a profit of 0.51 billion yuan in the previous year [19][22]. - The feed business showed resilience with a sales volume of 4.3052 million tons in 2023, up 7.88% year-on-year, despite a challenging market environment for livestock prices [8][19]. - The company is focusing on managing risks and transitioning its business model from a channel advantage to a dual approach of channel and direct sales, which has led to a significant increase in bulk feed sales [8][9]. Financial Performance and Forecast - The financial forecast indicates that the company expects revenues to grow to 37.99 billion yuan in 2024, 42.41 billion yuan in 2025, and 47.15 billion yuan in 2026 [22][24]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.64 yuan, 0.76 yuan, and 1.12 yuan, respectively [21][22]. - The gross margin is expected to improve from 4.0% in 2023 to 6.6% by 2026, reflecting better cost management and operational efficiency [22][24]. Business Segment Analysis - The feed business is projected to generate revenues of 16.47 billion yuan in 2023, with a gross margin of 8.4% [24]. - The poultry segment is expected to see revenue growth, with a focus on increasing production capacity and improving profitability as market conditions recover [20][21]. - The pig farming segment is anticipated to recover, with a projected revenue of 2.576 billion yuan in 2023, although it faced challenges in profitability due to market conditions [24][21].

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年3月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：包头禾辰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为包头禾辰牧业有限 公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 1,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额 为人民币 1,000.00 万元。 ● 是否有反担保：无。 有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股 份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份 2022 年年度 股东大会决议 ...