禾丰食品股份有限公司 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕11 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编: 210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 赞 殊 苏 亚 鉴 〔2024〕11 号 关于天丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)董事会编制 的《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了 鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有 关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的相关资料是禾丰股份管理层的责任。 我们的责任是在执行 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与 公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2023 年年度报告》及《禾丰股份 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的 议案》 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （ZUO XIAOLEI） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2023年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会及 2 次股东大会，本人出席董事会和股 东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 加董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：詹从才 2023 年度末合伙人数量：49 人 2023 年度末注册会计师人数：348 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人 2022 年收入总额（经审计）：42,526.43 万元 2022 年审计业务收入（经审计）： ...

禾丰食品股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕5 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮编：210019 传真：025-83235046 电话：025-83235002 网址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2024〕5 号 内部控制审计报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾丰股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2023年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张树义，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二 级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技 术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜 牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中 国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总 裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。本人曾荣获国家自然科学基金委杰 出青年基金项目资助，教育部"长 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开独立董 事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第二次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计情况 1 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 2023 年预 计交易金额 202 ...

禾丰食品股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为本公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对苏亚金诚在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，苏亚金诚在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政 厅审批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 2022 年度，苏亚金诚经审计的收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上 独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 ...