| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通 知于2024年8月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年8月14日以通讯方 式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生 召集并主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 一、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 10 点 00 分 召开地点 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,00 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 201 禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

| | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年半年度报告》及《禾 丰股份 2024 年半年度报告摘要》。 四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 表决 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加2024年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 本次追加被担保对象名称：四平禾丰食品有限公司，为本公司的下属子 公司。 ● 本次追加 9,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其 他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 350,939 万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；于 2024 年 5 月 7 日召 ...

禾丰食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《禾丰食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。公司董 监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董监高所持股份变动 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024年8月21日上午9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024年8月21日(星期三)上午9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年8月14日(星期三)至8月20日(星期二)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co 进行提问。公司将在说明会上 ...

饲料承压生猪扭亏为盈，肉禽业务有望受 益巴西禁出口令 核心观点 ⚫ 公司发布半年度业绩预告，预计 2024 年上半年度归属于母公司所有者的净亏损为 3300 万元至 4800 万元，扣除非经常性损益后的净亏损为 3130 万元至 4630 万元。 ⚫ 饲料肉禽承压亏损，生猪业务扭亏为盈。2024 上半年，受生猪产业产能优化调整影 响，公司猪饲料销量下滑较多，导致饲料业务利润有所下滑。肉禽业务方面，行业 养殖端普遍面临亏损，肉鸡价震荡走低；根据卓创资讯数据统计，白羽鸡 24H1 均 价跌至 3.77 元/斤，受此影响，公司肉禽业务利润同比由盈转亏。生猪板块，受益于 生猪价格上行叠加养殖成本下降，24H1 生猪养殖业务同比扭亏为盈。 ⚫ 密集回购稳盘，公司力挺股东信心。公司 6 月发布公告，拟在 3 月内使用自用资金 以集中竞价交易方式回购公司 1.5 亿元--3 亿元股份，每股回购价格不超过 10 元， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。禾丰 股份期望通过此举彰显对公司未来发展潜力的坚定信心，同时鼓励投资者长期理性 投资、强化股东信心，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。截至 7 ...