| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。 （二）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）18,255.39 万元。 具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度发生金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,871.70 | | 其中：应收账款坏账损失 | 2,807.53 | | 其他应收款坏账损失 | 1,064.16 | | 二、资产减值损失 | 14,383.69 | | 其中：存货跌 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监 督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 禾丰食品股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司第七届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事张文良先生组成，其中具备会计专业经验 的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会督促内部审计部门严格执行审计计划，并对内部审 计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为公司内部 审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （三）审核公司财务信息及其披露 报告期内，通过审核公司各期定期报告中的财务信息，我们认为公司财务 报告编制 ...

1/8 中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开 发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万 张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金 ...

禾丰食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （ ...

禾丰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2022 年度，苏亚金诚经审计的收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 收入 35,106.04 万元，证券业务收入 10,720.31 万元。 2022 年度，苏亚金诚共承担 35 家上市公司以及 110 家挂牌公司审计业务， 上市公司审计收费总额 7,858.71 万元，挂牌公司审计收费 1,627.52 万元。上 市公司行业涉及电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制 品业、专用设备制造业、零售业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料制品业、 商务服务业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，公司继续聘请苏亚金诚担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议的通知 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年 年度股东大会 ...

禾丰食品股份有限公司董事会 经核查独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生在任职期间， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人 及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2022 年度 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 1/5 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准禾丰食 品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核 准，禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集 资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。经上海证券交易 所自律监管决定书"〔2022〕130 号"批准 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-457,037,550.28元，公司母公司截至2023年12月31日 的累计未分配利润为2,634,168,817.92元。根据《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施 现金分红的条件，综合考虑公司长远 ...