Meeting Details - The shareholders' meeting was held on September 4, 2025, at the company's office in Shenyang, Liaoning Province [1] - The meeting was chaired by Mr. Qiu Jiahui due to the absence of Chairman Jin Weidong [1] Attendance - Some directors, including Jacobus Johannes de Heus and Marcus Leonardus van der Kwaak, were unable to attend due to being abroad [2] Voting Results - The proposal to use part of the remaining raised funds for new investment projects was approved with 99.8641% of votes in favor [2] - Another proposal received 99.7307% approval, indicating strong shareholder support [2] - A separate proposal had 95.1801% approval, showing a significant majority [3] Related Matters - Certain proposals required related shareholders to abstain from voting, including those involving Jin Weidong and others [3] - Legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were in compliance with laws and regulations [3] Documentation - The meeting's legal opinions and resolutions were documented and signed by the attending directors and the record keeper [4]

禾丰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受禾丰食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、 www.dentons.cn 沈阳市沈河 ...

Group 1 - The bondholders meeting for "He Feng Convertible Bonds" was held on September 4, 2025, with 43 bondholders or their agents present, representing 2,120,170 bonds, which is 14.45% of the total outstanding bonds [1][2] - The meeting was convened by the company's board and attended by some directors, senior management, bond trustee representatives, and witnessing lawyers, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2] - The bondholders unanimously approved the proposal regarding the completion and termination of the fundraising projects from the 2022 public offering of convertible bonds, with 100% approval from the attending bondholders [2]

Group 1 - The company announced the option for bondholders to sell back their "He Feng Convertible Bonds" at a price of 100.59 RMB per bond, including accrued interest [1][4] - The bondholders have the right to sell back part or all of their unconverted bonds during the specified period from September 12 to September 18, 2025 [4][5] - The company will stop the conversion of bonds during the repurchase period, but trading of the bonds will continue [4][5] Group 2 - The bond's annual coupon rate is set at 1.5%, and the accrued interest calculation for the repurchase price is based on the formula provided [3][4] - The company will issue a notice regarding the results of the repurchase and its impact on the company after the repurchase period ends [4][5] - If the total face value of the convertible bonds in circulation falls below 30 million RMB due to the repurchase, the bonds will continue to trade until the end of the repurchase period [5]

根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转 债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束 力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 "禾丰转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以 下简称"《会议规则》"）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议 的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、律师见证结论意见： 本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规 则》等规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回售期间"禾丰转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113647 | 禾丰转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/12 | | 2025/9/18 | 2025/9/19 | 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.59 元/张（含当期利息） 卖出持有的"禾丰转债"。截至目前，"禾丰转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 禾丰食品股份有 ...

北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 "禾丰转债" 2025 年第一次债券持有人会议 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42、43 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 "禾丰转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》等法律、 法规和其他有关规范性文件以及《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券 持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的要求，北京大成 （沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受禾丰食品股份有限公司（以下简 ...

关于未丰食品股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"、"保荐机构")作为禾丰 食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份"、"公司")持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件,对禾丰股份可转换公司债券回售 有关事项进行了核查,核查情况如下: 一、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2022]662号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,500 万张,发行价格为100.00元/张,募集资金总额150,000.00万元,扣除发行费用1,011.65万 元,实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位,经苏亚金诚 会计师事务所〈特殊普通合伙〉验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。公司按照相 关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与募集资金开户银行、保荐机构签订 《募集资金三方监管协议》。 二、回售 ...

禾丰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42、43 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年 第三次 临时股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受禾丰 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股 份综合办公大楼 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 425,443,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.9688 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...