| | | 禾丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元， 扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金 于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特 ...

关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 苏亚金诚会计师事务所(费 殊 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 47 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 场所有限公司 - 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 第25章 088888 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 14-16 层 Hi 电 编:210019 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏 亚 专 审〔2024〕 47 号 关于对天丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

关于禾丰食品股份有限公司 2023年度营业收入 扣除情况的专项审核说明 审核报告 苏亚核〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕18 号 关于禾丰食品股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 禾丰食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了禾丰食品股份有限公司（以下简称禾丰股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了苏亚审〔2024〕402 号审计报告。在对上述财务报表 审计的基础上，我们审核了后附的禾丰股份 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 营业收入扣除情况表)。 按照《上海证券交 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 2 月 1 召开第七届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-006）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了辽宁省市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9121000074712989XU 住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号 法定代表人：金卫东 注册资本：人民币 91,943.3663 万元 成立日期：2003 年 ...

禾丰食品股份有限公司 2024年2月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 25,200.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担 保余额为人民币 11,717.13 万元。 ● 是否有反担保：无。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司 董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会 进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在 沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅 女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举 ZUO XIAOLEI （左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股 东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会， 任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会董事简历详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-005）。 （二）董事长选举情况 禾丰食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,107,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8622 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,084 股（本公司回购专 用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：辽 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则 ...