证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-013 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 632 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,611,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.7961 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》 《上 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1. 经索通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

Core Viewpoint - The company, Suotong Development, is acquiring a 23.9681% stake in its subsidiary, Shandong Suotong Innovative Carbon Materials, for 470 million yuan, aiming to enhance shareholder equity amid a recovering prebaked anode industry [1][3]. Group 1: Acquisition Details - Suotong Development's wholly-owned subsidiary, Linyi Suotong International Trade Co., plans to purchase the stake from China Orient Asset Management [1]. - The acquisition was unanimously approved by the board of directors and does not constitute a major asset restructuring as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1][2]. - Following the transaction, China Orient Asset Management will no longer hold shares in Suotong Innovative [2]. Group 2: Financial Performance and Projections - Suotong Innovative, established in August 2016, has a registered capital of 692 million yuan and focuses on producing prebaked anode carbon blocks and related products [1]. - The company anticipates a net profit of 240 million to 270 million yuan for 2024, marking a turnaround from losses in 2023 [4][5]. - The recovery in the prebaked anode industry is expected to positively impact the company's financial performance, with stable growth in raw aluminum production and a stabilization in prices for petroleum coke and prebaked anodes [4]. Group 3: Expansion Plans - In addition to the acquisition, Suotong Development plans to establish a new prebaked anode production project in Jiangsu Province, with an annual capacity of 300,000 tons and a total investment of approximately 1 billion yuan [4]. - The company has been actively expanding its production capacity through acquisitions and new projects, reflecting a strategic response to the industry's recovery [3][4].

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-012 索通发展股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权的公告 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东会审议。 本次受让股权将增加公司对控股子公司的持股比例，增厚上市公司股东权 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况产生不 利影响，亦不会导致公司合并范围变更。 一、交易概述 （一）交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司结合当前市场环境及未来经营规划，拟由全资子公司临邑工贸收购东方 资产所持公司控股子公司索通创新 23.9681%股权，股权转让价款为 47,000 万元。 重要内容提示： （二）审议情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司临邑索通国际工 贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）拟以现金方式收购中国东方资产管理股份有 限公司（以下简称"东方资产"）所持有的公司控股子公司山东索 ...

索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 3 月 1 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 一、2025 年第二次临时股东会参会须知 二、2025 年第二次临时股东会基本情况及会议议程 三、2025 年第二次临时股东会会议议案 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 2 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名张红女士为索通发展股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任索通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发 展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-010 索通发展股份有限公司 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事、高级管理人员的辞任情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张金昌先 生的辞职报告及财务总监郎静女士的辞任报告。 张金昌先生因任职单位兼职管理需要辞去公司独立董事、董事会审计委员会 召集人、董事会提名委员会委员的职务，张金昌先生确认与公司董事会、管理层 不存在意见分歧。鉴于张金昌先生的辞任将导致公司董事会及有关董事会专门委 员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，张金 昌先生的辞任自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，张金昌先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事 会专门委员会相关职责。辞任后，张金昌先生不再担任公司任何职务，张金昌先 生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-011 索通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-009 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员 会委员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议通过，并同 意提交董事会审议 ...