证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-069 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十次 会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 《2024年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同 意提交公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等相 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2024 is RMB 427,729,281.87[3] - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,917,948,379.29, representing a 3.43% increase compared to ¥1,854,294,570.04 in the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders was ¥427,729,281.87, a slight increase of 1.02% from ¥423,409,837.00 in the previous year[13] - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥487,507,448.74, up 44.59% from ¥337,172,991.17 in the same period last year[15] - Total assets increased by 5.46% to ¥9,798,981,658.52 compared to ¥9,291,814,892.43 at the end of the previous year[15] - Basic earnings per share rose to ¥1.09, reflecting a 1.87% increase from ¥1.07 in the same period last year[16] - The weighted average return on equity decreased to 14.33%, down 2.28 percentage points from 16.61% in the previous year[16] - The company achieved operating revenue of 1.918 billion yuan, a year-on-year increase of 3.43%, and a net profit attributable to shareholders of 428 million yuan, up 1.02% compared to the same period last year[30] Dividends and Shareholder Information - As of June 30, 2024, the cumulative distributable profit for the parent company is RMB 273,617,582.46[3] - The proposed cash dividend is RMB 4.30 per 10 shares (before tax), totaling RMB 196,650,034.23 (before tax) based on 457,325,661 shares[3] - The company has not disclosed any significant changes in share capital or shareholder structure during the reporting period[4] - The total number of shareholders reached 20,864 by the end of the reporting period[90] - The largest shareholder, Shanghai Zhongman Investment Holding Co., Ltd., holds 84,169,800 shares, representing 21.04% of the total shares[90] - The company repurchased shares amounting to 5,012,800 shares, which is 1.25% of the total share capital, to enhance shareholder value[91] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 87% equity in Toghi Trading F.Z.C for USD 20.07 million, which is classified as a business combination under common control[17] - The acquisition of 87% equity in Toghi Trading F.Z.C. was completed, enhancing control over the coastal block and increasing resource integration[45] - The company has successfully acquired development rights for the East Baghdad Field Northern Extension and Middle Euphrates blocks in Iraq, enhancing its overseas resource portfolio[24] Risks and Uncertainties - The report includes forward-looking statements regarding future development strategies and financial conditions, which carry inherent uncertainties[3] - The company has described potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section[3] - The oil industry is highly cyclical, significantly influenced by economic fluctuations, oil demand, and prices, with ongoing geopolitical uncertainties affecting oil price volatility[52] - The company faces financial risks primarily related to exchange rate fluctuations due to overseas projects using local currencies, which can lead to substantial currency risk[52] - International oil prices are subject to unpredictable fluctuations influenced by supply-demand dynamics and geopolitical factors, with a long-term risk of sustained low prices impacting the company's performance and cash flow[52] - The competitive landscape in the oil industry is intense, with major players dominating the market, posing challenges for smaller companies amid high oil prices and market uncertainties[52] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to transparency, with all monitoring results made public the day after completion[66] - The company has established a strict HSE management system to mitigate operational risks, although it cannot completely eliminate the potential for accidents and their economic impacts[52] - The company actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, donating goods worth CNY 40,000 and providing support valued at CNY 120,000 for community repairs[72] - The company has committed to social responsibility by creating job opportunities through online and offline recruitment activities, addressing local employment issues[72] - The company has established a comprehensive ecological protection strategy, including strict management of construction activities to prevent soil pollution and protect local vegetation[71] Financial Position and Liabilities - Total liabilities reached ¥6,918,563,135.28, compared to ¥6,400,218,472.17, marking an increase of about 8.1%[96] - Short-term borrowings surged to ¥1,794,735,086.10 from ¥1,054,191,653.10, representing a significant increase of approximately 70%[95] - The company’s long-term loans decreased by 10.29% to CNY 1,350,617,411.56 from CNY 1,505,603,383.86[41] - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries during the reporting period was CNY 1.175 billion, with a total guarantee balance at the end of the period amounting to CNY 2.562 billion, representing 89.52% of the company's net assets[86] Research and Development - The company has implemented an employee stock ownership plan to enhance employee engagement and retention[9] - Research and development expenses decreased by 26.90% to ¥56.38 million, down from ¥77.13 million, indicating a reduction in R&D investment[38] - The company is committed to continuous innovation in key technologies, enhancing its capabilities in geological engineering and intelligent drilling technologies[29] Compliance and Governance - The report has not been audited, ensuring the accuracy and completeness of the financial report is guaranteed by the responsible personnel[2] - All board members attended the board meeting to approve the report[2] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[3] - The company did not have any major contracts or their performance issues during the reporting period[83] - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[77] Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, in accordance with the relevant accounting standards and regulations[127] - The company confirms that there are no significant doubts regarding the going concern assumption for the next 12 months[128] - The company adheres to specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics[129] - The company’s financial statements comply with the requirements of the accounting standards, reflecting true and complete financial information[131]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-078 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中曼石油装备集团有限公司（以下简称"中曼装备集团"） 本次为中曼装备集团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼装备集团提 供的担保余额为 3,361.44 万元人民币（不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中曼装备集 团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限 不超过 12 个月。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 28 日和 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保 额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-076 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：1,075,400 份 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 （一）本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润 分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800 股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公 司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动 的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、 朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣投资 中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下 简称"共远投资"）分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 86,369,800 股、34,163,398 股、4,500,017 股、8,246,811 股、4,485,730 股（合计持 有 137,765,756 股），分别占当时公司总股本（400,000,100 股）的 21.59%、8.54%、 1.13%、2.06%、1.12%（合计占当时公司总股本的 34.44%）上述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 18 日解除限 售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-068 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出 申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 ...

公司于 2024 年 8 月 19 日收到中曼控股通知，中曼控股于 2024 年 8 月 16 日分别办理了5,150,000股无限售流通股解除质押登记手续和4,950,000股无限售 流通股质押登记手续。质权人均为上海张江科技小额贷款股份有限公司。具体情 况如下： 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-066 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股，占公司总股本的 17.77%。本次解除质押和质押后，中曼控股持有公司股份 累计质押数量为 55,258,627 股，占其持股数量的 67.27%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,258,627 股，占其持股比 例的 67.27%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,258,627 股， ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-067 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），中曼石 油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票总数 量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 6 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）对本次发行募 集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石油天然气 集团股份有限公司验资报告》（中汇会验 ...