清 源 科 技 股 份 有 限 公 司 年第一次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 清源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公 司 一、会议召开时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 大 二、会议地点 会 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 召 开 三、主持人 当 公司董事长：HONG DANIEL 日 四、会议议程： 段 先生为第五届董事会非独立董事》； 《选举曹长森先生为第五届董事会非独立董事》； 清 源 科 技 股 份 有 限 清 源 科 技 （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 ， ， ； 《 年第一次临时股东大会会议资料 1、会议时间：2024 年 7 月 2 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 2 日 的 （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 交 所及见证律师。 易 （二）推选监票人、计票人与记录人。 时 （三）股东逐项审议议案： 间 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 选 《选举张小喜先生为 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-040 清源科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024年7月2日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603628 | 清源股份 | 2024/6/20 | 二、 股东大会延期原因 公司根据实际情况，因会议统筹安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会 顺利召开，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 7 月 2 日 14： 30 召开，原股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相 关规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-039 清源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.124 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 273,800, ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-035 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用线上通讯表决方式进行。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘宗柳先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事） 候选人。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审 议通过后，刘宗柳先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事 共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券 时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》 清 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-036 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名。经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核， 公司董事会同意提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）， 同意公司股东HONG DANIEL先生提名郭晓梅女士和宋兵先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公 司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。公司第 五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。上 述独立董事候选人郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生均已取得中国证监会认可 的独立董事任职资格证书，其中郭晓梅女士为会计专 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-037 清源科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 清源科技股份有限公司 附件：职工代表监事简历 于芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。历 任公司国际运营中心主管、副经理，现任公司业务开发经理、职工代表监事。 汪心怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，本科学历。 曾任厦门捷能通光电科技有限公司会计助理、厦门市全力以赴电子商务有限公司 财务会计，现任公司财务中心中级管理会计、职工代表监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日在公司 二楼墨尔本会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪 心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-034 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核，公司董事会 提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。 本议案进行逐项表决，表决结果如下： （1） 《提名HONG DANIEL先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2） 《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3） 《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （4） 《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年6月10日在 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-038 清源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-033 清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,179,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 53.0240 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

福建天衡联合律师事务所·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第【094】号 关于清源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 致：清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2022 年修订，以下简称"《公司章程》"）的规定，福 建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林沈纬、 曹化宇律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会召集与召开程序、召集人 ...