独立董事候选人声明与承诺 本人张智英,已充分了解并同意由提名人徕木股份董事会提 名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名汤震宇为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名张智英为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人马永华,已充分了解并同意由提名人徕木股份董事会提 名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 亲属; 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名马永华为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子 ...

徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 四、累积投票议案 议案 2.02：《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》 一、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、非累积投票议案 议案 1：《关于调整独立董事津贴的议案》 议案 2.00：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案 2.01：《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.03：《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.04：《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.05：《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.06：《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》 议案 3.00：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 议案 3.01：《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.02：《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.03：《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》 议案 4.00：《关于换届选举第六届监事会非职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤震宇,已充分了解并同意由提名人上海徕木电子股份 有限公司董事会提名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); ...

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅读公司提供的相关资料，基于独立判 断的立场，我们对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序、表决程序 合法合规；本次提名人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无 违法违规情况，与公司不存在利益冲突。 2、经审查,第六届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董 事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 及《公司章程》规定的任职条件，未发现董事候选人有《公司法》第 146 条规定 不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-034 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-032 上海徕木电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事八名，因董事吴杰出差，本次董事会请假，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职 资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、刘 ...